PDF《成都东骏激光股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交...》

公告编号:2019-007 证券代码:838544 证券简称:东骏激光 主办券商:西南证券 成都东骏激光股份有限公司关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年度日常性关联交易. 根据公司生产经营需要,公司

2019 年度预计发生的关联交易如下: 关联方 关联关系 交易内容

2019 年预计交 易金额(万元) 定价依据 西南技术 物理研究 所 与本公司股 东北方激光 研究院有限 公司为同一 法定代表人 销售 YAG 系列 激光晶体

300 按国家审定的价 格严格执行,整 个定价过程受到 驻所军代表全程 的严格监督和审 核,209 所及东 骏激光对交易定 价均没有决定 权. 销售蓝宝石系 列产品

200 四川西物 激光技术 有限公司 本公司股东 北方激光研 究院有限公 司控制的公 司 销售激光晶体 及激光设备

300 按照市场价格进 行销售,交易具 有公允性. 采购激光晶体 及激光设备

1400 预计2019年度日常性关联交易总额为人民币2200万元.

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年4月18 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了 《公 司关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 .会议的召开符合《中华人民共和 公告编号:2019-007 国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定. 议案表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 回避表决情况:关联董事刘雄、胡千山回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:西南技术物理研究所 住所:四川省成都市人民南路四段

7 号 注册地址:四川省成都市人民南路四段

7 号 企业类型:国家事业单位 法定代表人(如适用) :赵刚 实际控制人:中国兵器工业集团公司 注册资本:4216 万元 主营业务: 开展激光技术研究, 促进光电科技发展. 激光及光电子系统研究、 激光测距、 激光制导、 光电跟踪、 光电对抗技术研究、 相关基础技术和应用研究、 相关系统工程开发与技术咨询、 《激光技术》出版. 2. 法人及其他经济组织 名称:四川西物激光技术有限公司 住所:四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区正街

53 号 注册地址:四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区正街

53 号 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人(如适用) :刘向东 实际控制人:北方激光研究院有限公司 注册资本:320 万元 主营业务:制造电子器件、电子元件及陶瓷制品;

激光技术推广服务;

知识 产权服务;

销售:机械设备、五金产品、电子产品;

货物及技术进出口;

专业技 公告编号:2019-007 术服务业;

科技推广和应用服务业;

机械设备租赁. (依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动) .

(二)关联关系

1、西南技术物理研究所与本公司股东北方激光研究院有限公司为同一法定 代表人.

2、四川西物激光技术有限公司系公司股东北方激光研究院有限公司控制的 公司.