PDF《河北德龙环境工程股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议...》

公告编号:2018-027 证券代码:837719 证券简称:德龙环境 主办券商:申万宏源 河北德龙环境工程股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年12 月20 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年12 月14 日以书面方式发出 5.会议主持人:黄德喜董事长 6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于设立全资子公司定州德馨污水处理有限公司》议案 1.议案内容: 为了承接中标的河北旭阳焦化有限公司污水运营项目,拓展公司的收入来 源,从而更加有效的提高公司的综合竞争力,实现公司的长期战略发展目标,公 司设立全资子公司,暂定经营范围为:污水处理(依法须经批准的项目,经相关 公告编号:2018-027 部门批准后方可开展经营活动)注册资本:10 万元,注册地址:定州市河北旭 阳焦化有限公司厂内,法定代表人,孙海龙. 最终以工商登记部门登记信息为准. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖董事会公章的公司 《第二届董事会第二十四次会议决议》 . 河北德龙环境工程股份有限公司 董事会

2018 年12 月21 日