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大化 B 股2015 年年度股东大会材料

1 大化集团大连化工股份有限公司

2015 年年度股东大会 会议材料2016 年5月19 日 大化 B 股2015 年年度股东大会材料

2 大化集团大连化工股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

一、会议时间 现场会议时间:2016 年5月19 日下午

14 :00 网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即2016 年5月19 日: 9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为

2016 年5月19 日:9:15-15:00.

二、现场会议地点 大化集团有限责任公司二楼会议室

三、会议召开方式 现场投票与网络投票(上交所股东大会网络投票系统)相结合的方式.

四、现场会议出席人员 股东及股东代理人、见证律师、公司董事、监事、高管人员及董事会秘书等 会议主持人:董事长刘平芹先生

五、会议审议议案 序号 议案名称 非累积投票议案

1 2015 年董事会工作报告

2 2015 年监事会工作报告

3 2015 年度财务决算报告

4 2015 年年度报告及年报摘要

5 公司

2015 年度利润分配及资本公积金转增股本议案

6 关于公司董事、监事及高级管理人员

2015 年度薪酬的议案

7 关于续聘审计机构、内部控制审计机构的议案

8 独立董事

2015 年度述职报告

9 公司

2016 年筹融资计划的议案

10 公司日常关联交易协议暨日常关联交易议案

11 关于选举易力先生为公司董事的议案

12 关于选举王清源先生为公司监事的议案 大化 B 股2015 年年度股东大会材料

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六、现场会议议程:

(一)宣读到会股东的人数及代表股份,确定计票人和监票人

(二)审议会议议题

(三)股东(代理人)发言、提问

(四)股东(代理人)对议案进行表决

(五)律师及监票代表监票并计算现场表决结果

(六)合并现场表决结果和网络投票表决结果

(七)主持人宣布表决结果

(八)律师发表法律见证意见

(九)宣读股东大会决议 大化集团大连化工股份有限公司董事会

2016 年5月19 日 大化 B 股2015 年年度股东大会材料

4 议案之一:

2015 年董事会工作报告 各位股东及股东代表: 受董事会委托,由我向股东大会做

2015 年董事会工作报告,请审议.

一、董事会讨论与分析

2015 年是全面深化改革的关键之年,我国进入经济发展新常态,国内实体经济形势严峻, 行业下行趋势明显.在行业 去产能 、 去库存 、国内宏观经济下行等各方面因素综合 影响下, 公司主导产品纯碱及氯化铵市场呈持续走低的趋势. 面对复杂严峻的宏观经济和行 业形势、 国内实体经济持续低迷以及公司主导产品价格持续下滑等诸多不利因素, 公司管理 层在董事会领导下,按照 平稳运行保生产,安全环保促发展,技术改造增效益,精细管理 提效能 的经营方针,积极展开各方面的工作.

2015 年公司生产实现了稳定、 高效、 低耗运行,

2015 年公司实际生产纯碱 55.03 万吨, 较上年减少 1.18 万吨,减少 2.10%,实际生产氯化铵 55.78 万吨,较上年减少 0.67 万吨, 减少 1.19%,虽然公司主导产品产量较上年基本持平,但由于公司主导产品纯碱及氯化铵市 场价格持续走低,使公司主营业务收入减少较大,公司净利润亏损