PDF《此乃要件 请即处理》

此乃要件请即处理2007年4月27日 阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注册 证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下之中国建设银行股份有限公司股份全部售出或转让,应立即将本通函交予买 主或承让人,或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明, 并明确表示概不会就本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失 承担任何责任. (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:939) 委任及重新委任董事委任及重新委任监事2006年度董事和监事薪酬分配清算方案2006年决算2007年资本性支出的预算与美国银行的信用卡业务合作发行次级债券及股东周年大会通告2006年股东周年大会谨订於2007年6月13日 (星期三) 上午九时正假座中国北京市西城区金融 大街25号举行.大会通告载於本通函第11页至14页. 2006年股东周年大会适用之代理人委任表格随附於本通函,并登载於联交所网站(www.hkex.com.hk) .如 阁下拟委任代理人出席2006年股东周年大会,务请按照随附之代理 人委任表格上印列之指示填妥代理人委任表格,并於2006年股东周年大会或其任何续会 (视 情况而定) 指定举行时间二十四小时前交回.填妥及交回代理人委任表格后, 阁下仍可亲 自出席2006年股东周年大会,并於会上投票.拟亲身或委任代理人出席是次股东大会之股东 请按照随附之回执上印列之指示填妥回执,并於2007年5月23日 (星期三) 或该日之前交回. 目录―i―页次 释义

1 董事会函件

3 绪言

4 委任及重新委任董事

4 委任及重新委任监事

5 2006年度董事和监事薪酬分配清算方案

7 2006年决算

8 2007年资本性支出的预算

8 与美国银行的信用卡业务合作

8 发行次级债券

9 2006年股东周年大会

10 於2006年股东周年大会上要求以投票方式表决之程序

10 推荐意见

10 股东周年大会通告

11 释义―1―在本通函内,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义: 「2006年股东周年大会」 指於2007年6月13日 (星期三) 上午九时正假座中国北京市西城 区金融大街25号举行之本行2006年股东周年大会 「公司章程」 指 本行不时修订、修改或增补之公司章程 「本行」 指 中国建设银行股份有限公司,於中国正式注册成立之股份 有限公司,其H股於联交所主板上市 「美国银行」 指 美国银行公司 「董事会」 指 本行董事会 「监事会」 指 本行根 《公司法》 设立的监事会 「 《公司法》 」 指 《中华人民共和国公司法》 「董事」 指 本行董事会成员 「本集团」 指 本行及其附属公司 「香港」 指 中国香港特别行政区 「最后实际可行日期」 指2007年4月20日,於印刷本通函前确定本通函所载若干资料 之最后实际可行日期 「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国,仅就本通函而言,不包括香港、中国澳 门特别行政区及台湾 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「证券及期货条例」 指 证券及期货条例 (香港法例第571章) 「股份」 指 本行股本中每股面值人民币1.00元之普通股 「股东」 指 本行的股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 释义―2―「附属公司」 指 现时根咎趵 (香港法例第三十二章) 定义之本行附属 公司,无论於香港或其他地方注册成立 「监事」 指 本行监事会成员 董事会函件―3―(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:939) 执行董事: 注册地址: 郭树清 中国 张建国 北京市 赵林 西城区 罗哲夫 金融大街25号100032 非执行董事: 朱振民 香港主要营业地点: 景学成 香港 王淑敏 金锺道89号 王永刚 力宝中心 刘向辉 第1座44及45楼 张向东 格里高利?L?科尔 独立非执行董事: 宋逢明 八城政基 谢孝衍 伊琳?若诗 彼得?列文爵士 敬启者: 委任及重新委任董事委任及重新委任监事2006年度董事和监事薪酬分配清算方案2006年决算2007年资本性支出的预算与美国银行的信用卡业务合作发行次级债券及股东周年大会通告董事会函件―4―绪言 本通函之目的为向 阁下提交2006年股东周年大会通告及向 阁下提供所有合理所需之 资料,使 阁下可於2006年股东周年大会上就表决以下提呈决议案作出知情决定.该2006年 股东周年大会通告载於本通函第11页至第14页. 於2006年的股东周年大会上 (其中包括) ,将提呈普通决议案以(i)委任及重新委任董事;