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凌源钢铁股份有限公司 凌源钢铁股份有限公司 凌源钢铁股份有限公司 凌源钢铁股份有限公司 二二二二八年度股东大会文件资料 八年度股东大会文件资料 八年度股东大会文件资料 八年度股东大会文件资料 凌源钢铁股份有限公司二八年度股东大会文件 -1- 凌源钢铁股份有限公司 二八年度股东大会文件目录 1.

二八年度董事会工作报告…1 2. 二八年度监事会工作报告…15 3. 二八年度财务决算报告…17 4.二八年度利润分配预案及公积金转增股本预案……………20 5. 关于与凌钢集团公司及其子公司重新签订关联交易协议的议案

21 6.关于与凌钢集团公司及其子公司签订

2009 年度日常关联交易协 议的议案…26 7.关于重组保国铁矿盈利预测补偿方案的议案……………………27 8.关于聘请会计师事务所的议案…28 9. 关于修改《公司章程》部分条款的议案…29

10、关于补选董事的议案…30

11、关于修订公司董事和高管人员薪酬办法的议案………………

31 凌源钢铁股份有限公司二八年度股东大会文件 -2- 会议文件之一 凌源钢铁股份有限公司 二八年度董事会工作报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾 报告期,公司生产钢 206.5 万吨,铁198.1 万吨,钢材 199.2 万吨,分别比 上年降低 7.7%、3.4%和10.1%;

实现营业收入 91.7 亿元,同比提高 23.8%;

成本80.6 亿元, 同比提高 27.6%;

实现利润总额 4.46 亿元 (其中保国铁矿利润 5.02 亿元) ;

净利润 3.56 亿元, 同比降低 37.29%. 报告期,受外界大气候影响,生产经营没有完成预定目标,但管理层适应市 场变化,坚持科学统筹,动态优化,努力化解金融危机对公司的冲击,降低了经 营损失. 第

一、密切跟踪市场,在动荡起伏中调整应对策略.前7个月,公司获得了 较好的效益.8 月份以后,针对市场急剧变化,主动压缩产能、以销定产、限价 销售等措施,努力减少效益损失.年底,钢材价格止跌反弹,又全面启动生产. 保国铁矿克服边改造边生产的困难,全年完成铁精矿 90.6 万吨,比上年增长 7.86%. 第

二、努力提高品种质量增加效益.通过完善品种钢生产工艺,规范操作, 保证了品种钢实物质量的稳定提高.AFD、195LD 中宽冷带,无缝化焊管三个新 产品通过了省级鉴定.钢管产品通过了美国石油协会 API 认证,获得了特种设备 制造许可证,产品形象得到进一步提升. 第

三、强化成本控制,努力降本增效.一是充分发挥经济责任制导向作用, 及时传递市场信息,提高了分厂降低成本的积极性.二是充分发挥日清日结核算 体系作用,提高了成本管理质量,全年变动费用降低 5%.三是突出关键环节和 重点工序, 靠技术进步降低成本. 全公司

21 项技术攻关中有

15 项完成攻关基数, 创效

1880 万元.钢铁料消耗同比降低 11.75kg;

综合成材率提高 0.3 个百分点. 组织完成新技术推广应用

9 项, 实现效益 677.6 万元. 四是坚持强化管理降成本, 凌源钢铁股份有限公司二八年度股东大会文件 -3- 降低年修费用、盘活不良储备和废旧物资利用

3000 万元. 第

四、进一步提升装备水平,加大节能减排投入力度.高架棒材生产线

9 月投产, 适应了四季度的产品结构调整;

4 号高炉改造、 转炉

12 月投产, 为2009 年的经营工作走出低谷,迈上新台阶奠定了基础. 第