PDF《重庆水务集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公...》

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2018-031 重庆水务集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重庆水务集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于

2018 年10 月26 日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于

2018 年10 月19 日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事.会议应到董事

7 人, 实到董事

7 人. 会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》 、 《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司 董事会议事规则》的有关规定.经全体董事认真审议后逐项表决形成 以下决议:

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司

2018 年第三季度报 告》 (全文及正文) 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.

二、审议通过《公司董事会专门委员会工作规则》的议案 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、审议通过《关于修订的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.

四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于子公司收购鱼嘴 (九曲河)和渝北城南二期污水项目资产暨关联交易议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案在表决时关联董事王世安、郑如彬、王宏、张展翔先生已 回避.

五、审议通过《关于九龙县汤古电力开发有限公司终止项目投资 的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 同意公司控股子公司九龙县汤古电力开发有限公司终止九龙水 电项目投资事宜,并由公司经营层继续做好涉及该项目的法律仲裁、 后续手续完善、资产处置、环境修复等方面工作.

六、审议通过《关于新设和注销分公司的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 同意公司新设"重庆水务集团股份有限公司客户服务分公司(暂 定名) " ,注销"重庆水务集团股份有限公司排水检测站(分公司) " 及撤销公司本部组成部门"水质中心" ,由公司经营层具体办理. 特此公告. 重庆水务集团股份有限公司董事会

2018 年10 月27 日