PDF《重庆水务集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公...》

1 证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2019-011 重庆水务集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重庆水务集团股份有限公司(以下简称"公司" )第四届董事会 第十七次会议于

2019 年5月28 日在公司

11 楼会议室召开,本次会 议的通知已于

2019 年5月23 日送达全体董事和监事. 会议由董事长 王世安先生主持,应到董事

7 人,实到董事

7 人.公司部分监事、全 体高级管理人员列席会议.会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》 、 《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份 有限公司董事会议事规则》的有关规定.经全体董事认真审议后逐项 表决形成以下决议:

一、 审议通过 《重庆水务集团股份有限公司关于对外捐赠的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 同意公司向重庆市慈善总会捐赠现金

75 万元人民币用于开展对 贫困区县的扶贫工作.

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于重庆市江津区供 水资产收购项目的议案》

2 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 1.同意公司通过全资子公司重庆水务集团江津自来水有限公司 (以下简称"项目公司" )与重庆市江津区人民政府(以下简称"江 津区政府" ) 、重庆市江津区自来水公司、重庆市四面山旅游投资有限 公司签署附生效条件的《资产转让协议》 ,由公司通过项目公司出资 70,050 万元人民币(含退休人员一次性补贴费用)收购重庆市江津区 自来水公司等公司相关供水资产, 并由项目公司按照江津区政府所授 予的江津区城镇供水特许经营权, 在特许经营范围内提供自来水供水 服务. 2.同意《资产转让协议》生效后,公司为项目公司支付资产转让 价款提供必要资金支持. 3.同意公司及项目公司按照签署的 《资产转让协议》 的相关约定, 与江津区政府开展城乡供水合作,进一步整合江津区城乡供水资源, 加快实施保障江津区城市建设扩张过程中所需的相关供水基础设施 项目建设. 特此公告. 重庆水务集团股份有限公司董事会

2019 年5月29 日