PDF《青岛科创蓝新能源股份有限公司》

公告编号:2018-028 证券代码:835968 证券简称:科创蓝 主办券商:长江证券 青岛科创蓝新能源股份有限公司 关于召开

2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》 、 《股东大会议事规则》的 规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年8月13 日09 时30 分. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月9日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2018-028 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司于

2018 年7月27 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于公司募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》 (公告编号:2018-023) .

(二)审议《关于变更公司经营范围的议案》 公司原经营范围为: "制冷、制热空调设备、热泵主机及换热器研发、制造、 销售;

空调系统设计、安装;

新能源供热;

合同能源管理及服务;

生物质能及其 装备的开发及应用;

太阳能利用及工业余热利用、水源、热泵空调技术咨询;

工 业与民用建筑安装工程设计、施工;

弱电工程设计、施工,室内外装饰工程,水 利水电工程,电力工程,机电工程,市政公用工程,钢结构工程的设计、施工;

机电设备、暖通设备、自动化系统的安装;

机电设备、暖通设备、仪器仪表、电 子元件、五金交电、暖通设备及配件的销售;

建筑装饰工程设计、建筑智能化系 统设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、暖通工程设计. (依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . " 拟变更为: "制冷、制热空调设备、热泵主机及换热器研发、制造、销售、 售后服务;

空调系统设计、安装;

新能源供热;

合同能源管理及服务;

生物质能 及其装备的开发及应用;

太阳能利用及工业余热利用、 水源、 热泵空调技术咨询;

工业与民用建筑安装工程设计、施工;

弱电工程设计、施工,室内外装饰工程, 水利水电工程,电力工程,机电工程,市政公用工程,钢结构工程的设计、施工;

机电设备、暖通设备、自动化系统的安装;

机电设备、暖通设备、仪器仪表、电 子元件、五金交电、暖通设备及配件的销售;

建筑装饰工程设计、建筑智能化系 统设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、暖通工程设计;

技术推广服 务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . " 公告编号:2018-028

(三)审议《关于修改的议案》 根据公司经营范围的变更,相应修改公司章程. 公司章程"第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:制冷、制热 空调设备、热泵主机及换热器研发、制造、销售;

空调系统设计、安装;

新能源 供热;

合同能源管理及服务;

生物质能及其装备的开发及应用;

太阳能利用及工 业余热利用、水源、热泵空调技术咨询;

工业与民用建筑安装工程设计、施工;

弱电工程设计、施工,室内外装饰工程;

水利水电工程,电力工程,机电工程, 市政公用工程,钢结构工程的设计、施工;

机电设备、暖通设备、自动化系统的 安装;

机电设备、暖通设备、仪器仪表、电子元件、五金交电、暖通设备及配件 的销售;

建筑装饰工程设计、建筑智能化系统设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢 结构工程设计、暖通工程设计. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动) . " 变更为: "第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:制冷、制热空 调设备、热泵主机及换热器研发、制造、销售、售后服务;

空调系统设计、安装;

新能源供热;

合同能源管理及服务;

生物质能及其装备的开发及应用;

太阳能利 用及工业余热利用、水源、热泵空调技术咨询;

工业与民用建筑安装工程设计、 施工;

弱电工程设计、施工,室内外装饰工程;

水利水电工程,电力工程,机电 工程,市政公用工程,钢结构工程的设计、施工;

机电设备、暖通设备、自动化 系统的安装;

机电设备、暖通设备、仪器仪表、电子元件、五金交电、暖通设备 及配件的销售;

建筑装饰工程设计、建筑智能化系统设计、建筑幕墙工程设计、 轻型钢结构工程设计、暖通工程设计;

技术推广服务. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) . "

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.自然人股东参会登记说明: (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复 印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证. 公告编号:2018-028 2.法人股东参会登记说明: (1)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加 盖法人股东单位公章的营业执照复印件、股东账户卡;

(2)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加 盖法人股东单位公章并由法定代表人签署的书面委托书、 加盖法人股东单位公章 的营业执照复印件、股东账户卡. 3.合伙企业股东参会登记说明: (1)由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的,应出示本人身 份证、加盖合伙企业公章的营业执照复印件、股东账户卡;

(2)由执行事务合伙人委托代理人出席本次会议的,应出示本人身份证、 加盖合伙企业公章的并由执行事务合伙人签署的书面委托书、 加盖合伙企业公章 的营业执照复印件、股东账户卡. 股东可以以传真或者上门方式登记,公司不接受电话方式登记. (参会回执 及授权委托书请电联索取) .

(二)登记时间:2018 年8月10 日10 时00 分

(三)登记地点:公司一楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 联系地址:青岛胶州市胶北工业园科创路

7 号 联系

电话:0532-83987876 联系传真:0532-82207078 邮政编码:266300 电子

邮箱:rio331@163.com 联系人:李文哲

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理

(三)临时提案 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在临时股东大会召开十日 前提出临时提案并书面提交公司董事会. 公告编号:2018-028

五、备查文件目录

(一) 《青岛科创蓝新能源股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

(二) 《青岛科创蓝新能源股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》 青岛科创蓝新能源股份有限公司 董事会

2018 年7月27 日