PDF《莱芜钢铁股份有限公司 第五届董事会第四》

1 股票代码 股票代码 股票代码 股票代码: : : :600102

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600102 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称: : : :莱钢股份 莱钢股份 莱钢股份 莱钢股份 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临201

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2 莱芜钢铁股份有限公司 莱芜钢铁股份有限公司 莱芜钢铁股份有限公司 莱芜钢铁股份有限公司 第第第第五 五五五届董事会第 届董事会第 届董事会第 届董事会第四 四四四次 次次次( ( ( (临时 临时 临时 临时) ) ) )会议决议公告 会议决议公告 会议决议公告 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、 、 、 、准确和 准确和 准确和 准确和 完整 完整 完整 完整, , , ,对公告的虚假记载 对公告的虚假记载 对公告的虚假记载 对公告的虚假记载、 、 、 、误导性陈述或重大遗漏负连带责任 误导性陈述或重大遗漏负连带责任 误导性陈述或重大遗漏负连带责任 误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

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2011 年5月15 日,莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面 通知, 定于

2011 年5月17 日上午以通讯方式召开公司第五届董 事会第四次(临时)会议.会议如期召开,应到董事

9 名(其中 包括独立董事

3 名) ,亲自出席董事

9 名,分别为:陈启祥、田 克宁、赵雁彬、罗登武、翁宇庆、王爱国、迟京东、王继超、闫 福恒.公司监事、高级管理人员和有关处(部)负责人列席了会 议.会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定. 会议由公司董事长陈启祥先生主持,审议并通过了《关于内部生 产组织结构调整的议案》: 为适应公司生产经营和发展的需要, 公司撤销莱芜钢铁股份 有限公司特殊钢厂,成立莱芜钢铁股份有限公司特钢事业部. 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 莱芜钢铁股份有限公司董事会 二一一年五月十八日