PDF《陕西省天然气股份有限公司》

(一)审议通过了《关于聘请公司

2018 年度审计机构的议案》 表决结果:同意 721,079,517 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.99997%;

反对

0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;

弃权

200 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议有表决权股份总数 的0.00003%. 其中,中小股东表决情况:同意 4,549,061 股,占出席会议中小股东 所持股份的 99.9956%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

200 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中 小股东所持股份的 0.0044%. 本议案为普通决议事项, 表决同意的股份数超过了此次出席股东大会 有表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过.

(二)审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 表决结果:同意 721,079,017 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%;

反对

0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;

弃权

700 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议有表决权股份总数 的0.0001%. 其中,中小股东表决情况:同意 4,548,561 股,占出席会议中小股东 所持股份的 99.9846%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

700 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中

4 小股东所持股份的 0.0154%. 本议案为普通决议事项, 表决同意的股份数超过了此次出席股东大会 有表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过.

(三)审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》 表决结果:同意 721,079,517 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.99997%;

反对

0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;

弃权

200 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议有表决权股份总数 的0.00003%. 其中,中小股东表决情况:同意 4,549,061 股,占出席会议中小股东 所持股份的 99.9956%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

200 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中 小股东所持股份的 0.0044%. 本议案为普通决议事项, 表决同意的股份数超过了此次出席股东大会 有表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过.

三、律师见证情况 本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师靳文静、赵戈辉现场见 证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序 符合法律法规和《公司章程》的规定;

会议的召集人及出席会议人员的资 格合法有效;

会议的表决程序、表决结果合法有效;

本次股东大会形成的 决议合法有效. 详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《陕西永嘉信 律师事务所关于陕西省天然气股份有限公司2018年第三次临时股东大会 的法律意见书》.

四、备查文件

5 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》. 特此公告. 陕西省天然气股份有限公司 董事会2018 年11 月15 日