PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告》

1 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2014-012 杭州锅炉集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第三届监事会第 二次会议通知于

2014 年3月11 日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于

2014 年3月21 日在公司会议室召开,应参加表决监事

3 人,监事徐洪炳先生因 公未能亲自出席会议,委托监事王文君先生代为表决,实际参加表决监事

3 人, 符合《公司法》 、 《公司章程》等的有关规定.会议由公司监事沈慧芬女士主持, 会议经表决形成如下决议:

一、 《2013 年度报告及摘要》 ;

表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 经审核,监事会认为董事会编制和审核杭州锅炉集团股份有限公司

2013 年 年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、 准确、 完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏. 《

2013 年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ,年报摘要刊登在

2014 年3月25 日《证券时报》 、 《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上.

二、 《2013 年度监事会工作报告》 ;

表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 《2013 年度监事会工作报告》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

三、 《2013 年度财务决算报告》 ;

表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、 《2014 年度财务预算报告》 ;

表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

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五、 《2013 年度利润分配方案》 ;

以2013 年12 月31 日的公司总股本 400,520,000 股为基数, 拟向全体股东每

10 股派息人民币 1.5 元(含税),共计 60,078,000 元. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

六、 《关于公司

2014 年日常关联交易预计的议案》 ;

表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 经审核,监事会认为:2014年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法 规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反 公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形. 详细内容见刊登在

2014 年3月25 日《证券时报》 、 《中国证券报》和《证券 日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 公司

2014 年度日常关联交易预计的公告》 .

七、 《关于的议案》 ;

表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 经审核, 监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地 执行. 公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设 和运行情况. 详细内容见刊登在

2014 年3月25 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司

2013 年度内部控制的自我评价报告》 . 上述第

一、

二、

三、

四、五项尚需提交公司股东大会审议. 特此公告. 杭州锅炉集团股份有限公司监事会 二一四年三月二十五日