PDF《山东威能环保电源科技股份有限公司 董事长、副董事长换届公...》

公告编号:2018-057

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2 证券代码:834851 证券简称:威能电源 主办券商:西南证券 山东威能环保电源科技股份有限公司 董事长、副董事长换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一 次会议于

2018 年5月31 日审议并通过: 《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》,审议 通过张风太先生为公司第二届董事会董事长、 李明文先生为公司第二 届董事会副董事长, 任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届 董事会届满之日止. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人,持有公司股份 15,600,000 股,占股份总数的 11.13%,会议由 张风太主持. 以上决议表决情况为: 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票..

(二)被任免董监高人员情况 公告编号:2018-057

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2 该任命董事长张风太持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 该任命副董事长李明文持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 上述人员均具备《公司法》、 《公司章程》等文件规定的董事长、 副董事长任职资格. 经全国法院失信执行人名单信息公布与查询系统查询, 上述人员 不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况.

(三)任命/免职原因 董事长、副董事长换届.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响.

三、备查文件

(一)《第二届董事会第一次会议决议》 山东威能环保电源科技股份有限公司 董事会

2018 年6月4日