PDF《开会议程》

目?开会议程-1 报告事项-2 承认事项-2 讨?事项-2 ?时动议-3 附件

一、一四年度营业报告书-4

二、一四年度审计委员会审查报告书-5

三、一四年度会计师查核报告书、个体财务报表暨合并财务报表----

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四、一四年度盈余分配表-20

五、「公司章程」修订前后条文对照表-21

六、「董事选举办法」修订前后条文对照表-23 附?

一、股东会议事规则-24

二、公司章程(修订前)29

三、董事选举办法(修订前)34

四、董事持股情形-36 研鼎崧图股份有限公司 一五?股东常会开会议程 时间:一五??月十四日(星期二)上午九时整 地点:台?市内湖区新湖三?

189 号6?(本公司会议室)

一、宣布开会(报告出席股?)

二、主席致词

三、报告事项

(一) 一四??营业报告.

(二) 一四??审计委员会审查报告.

(三) 一四??员工及董事酬?分配情形报告.

四、承认事项

(一) 本公司一四??营业报告书及财务报表案.

(二) 本公司一四??盈余分配案.

五、讨?事项

(一) 修订本公司「公司章程」部分条文案.

(二) 本公司一四??盈余转增资发?新股案.

(三) 修订本公司「董事选举办法」部分条文案. ?、?时动议

七、散会报告事项

一、一四??营业报告. ?明:一四??营业报告书,请?阅本手册第

4 页附件一.

二、一四??审计委员会审查报告. ?明:一四??审计委员会审查报告书,请?阅本手册第

5 页附件二.

三、一四??员工及董事酬?分配情形报告. ?明:经本公司第四届第四次董事会决议,一四??员工酬?及董事酬? 新台币分别为新台币 2,943,000 元及 210,000 元,分别约为一四? ?扣除员工酬?及董事酬?之税前?? 9%与1%,均以现?方式发放. 承认事项 第一案:(董事会提) 案由:本公司一四??营业报告书及财务报表案,提请 承认. ?明:

(一)本公司一四??个体财务报表暨合并财务报表,业经勤业众信?合 会计师事务所邱盟捷会计师、郑钦宗会计师查核完竣,并出具修正式 无保?意?查核报告书 , ?同营业报告书 , 送请审计委员会查核竣事, 出具书面审查报告书在案.

(二)一四??营业报告书、会计师查核报告及上述财务报表,请?阅本 手册第

4 页附件一及第

6 页至第

19 页附件三. 决议: 第二案:(董事会提) 案由:本公司一四??盈余分配案,提请 承认. ?明:

(一)一四??盈余分配案,业经一五?三月十一日董事会决议通过.

(二)本公司一四??盈余分配表,请?阅本手册第

20 页附件四. 决议: 讨?事项 第一案:(董事会提) 案由:修订本公司「公司章程」部分条文案,提请 讨?. ?明:

(一)配合营运需要及因应财团法人中华民国证券柜台买卖中心

104 ?10 月16 日证柜审字第

10400293141 号函之为强化公司治?及使公司法 第192 条之

1 及第

216 条之

1 之???实在一般董事(非独?董事) 及监察人之提名等?明,规本国公司申请股票上柜应於章程载明, 其董事 、 监察人选举应采候选人提名制? , 拟修订本公司 「公司章程」 部分条文.

(二)「公司章程」修订前后条文对照表,请?阅本手册第

21 页至第

22 页 附件五. 决议: 第二案: (董事会提) 案由:本公司一四??盈余转增资发?新股案,提请 讨?. ?明:

(一)为充实营运资?,拟自一四??可分配盈余中提拨股东股?新台币 19,980,000 元转增资发?新股,每股面额新台币