PDF《康佳集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:

000016、

200016 证券简称: 深康佳 A、 深康佳 B 公告编号: 2019-46 债券代码:

114418、114423 债券简称:19 康佳

01、19 康佳

02 康佳集团股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形. 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开日期、时间:2019年5月13日(星期一)下午2:30. 网络投票时间:2019年5月12日-2019年5月13日. 其中: (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13 日(现场股东大会召开日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年5 月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00至2019年5月13日下午3:00期间的 任意时间.

2、现场会议召开地点:中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦 19楼会议室.

3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合.

4、召集人:公司董事局.

5、主持人:董事局主席刘凤喜先生.

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定.

(二)会议的出席情况

1、出席会议的总体情况: 通过现场和网络投票的股东

270 人,代表股份 868,422,616 股,占上市公司 总股份的 36.0649%. 其中:通过现场投票的股东

8 人,代表股份 693,201,083 股,占上市公司总 股份的 28.7881%. 通过网络投票的股东

262 人,代表股份 175,221,533 股,占上市公司总股份 的7.2768%.

2、外资股股东出席情况: 通过现场和网络投票的股东

25 人,代表股份 177,681,359 股,占公司外资 股股份总数 21.8994%. 其中:通过现场投票的股东

6 人,代表股份 169,446,151 股,占公司外资股 股份总数 20.8844%. 通过网络投票的股东

19 人,代表股份 8,235,208 股,占公司外资股股份总 数1.0150%.

3、中小股东出席的总体情况(除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外 的其他股东): 通过现场和网络投票的股东

269 人,代表股份 344,675,684 股,占上市公司 总股份的 14.3141%. 其中:通过现场投票的股东

7 人,代表股份 169,454,151 股,占上市公司总 股份的 7.0373%. 通过网络投票的股东

262 人,代表股份 175,221,533 股,占上市公司总股份 的7.2768%.

4、其他人员出席情况: 公司董事

4 人、监事

1 人、高级管理人员

2 人,公司聘请的律师等.

二、议案审议表决情况 本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式, 出席本次股东大会的 股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如 下决议:

1、审议通过了《2018 年度董事局工作报告》. 总表决情况: 同意 845,339,172 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3419%;

反对 18,654,462 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.1481%;

弃权 4,428,982 股 (其中,因未投票默认弃权 1,994,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.5100%. 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,996,377 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.0517%;