PDF《康佳集团股份有限公司 关于召开 2018 年第四次临时股东大会...》

证券代码:

000016、

200016 证券简称: 深康佳 A、 深康佳 B 公告编号: 2018-92 康佳集团股份有限公司 关于召开

2018 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018 年第四次临时股东大会.

2、股东大会召集人:康佳集团股份有限公司董事局.经本公司第八届董事 局第五十二次会议研究,决定召开本次股东大会.

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会由本公司董事局负责召集,公 司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定.本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序.

4、现场会议召开日期、时间:2018年12月3日(星期一)下午2:30. 网络投票时间:2018年12月2日-2018年12月3日. 其中: (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月3 日(现场股东大会召开日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2018年12月2日(现场股东大会召开前一日)下午3:00至2018年12月3日下午3:00期间的 任意时间.

5、会议召开方式:本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式. 本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式, 如果 同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准.

6、会议的股权登记日:A、B股的股权登记日为2018年11月27日.B股股东应 在2018年11月21日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可 参会.

7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决,该股东代理人不必是本公司股东. (2)本公司董事、监事和高级管理人员. (3)本公司聘请的律师,邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员.

8、现场会议地点:中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼 会议室.

二、会议审议事项

1、提案名称: (1) 《关于选举刘凤喜为第九届董事局非独立董事的议案》 ;

(2) 《关于选举何海滨为第九届董事局非独立董事的议案》 ;

(3) 《关于选举张靖为第九届董事局非独立董事的议案》 ;

(4) 《关于选举周彬为第九届董事局非独立董事的议案》 ;

(5) 《关于选举孙盛典为第九届董事局独立董事的议案》 ;

(6) 《关于选举王曙光为第九届董事局独立董事的议案》 ;

(7) 《关于选举邓春华为第九届董事局独立董事的议案》 ;

(8) 《关于选举王友来为第九届监事会非职工监事的议案》 ;

(9) 《关于选举杨国彬为第九届监事会非职工监事的议案》 ;

说明:提案 1-9 采用直接投票制进行表决;

独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决. (10) 审议 《关于为江西康佳新材料科技有限公司提供担保额度的议案》 (由 股东大会以特别决议审议通过) ;