PDF《黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 监事会换届公告》

公告编号:2017-013 证券代码:831552 证券简称:庆东农科 主办券商:东北证券 黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 监事会换届公告

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、非职工代表监事完成换届选举的情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司

2017 年第一 次临时股东大会于

2017 年8月16 日审议并通过: 《关于公司第二届监事会非职工监事换届选举的议案》 .

公司第一届监事会任期于

2017 年7月25 日届满, 根据 《公司法》 及《公司章程》的有关规定,选举张士兴、张占胜为公司第二届监事 会非职工代表监事, 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共 同组成公司第二届监事会,任期为股东大会选举通过之日起三年. 本次会议于

2017 年7月27 日以公告方式通过全体股东, 会议由 宋清晖主持,出席本次股东大会的股东共

8 人,持有表决权的股东 41,500,000 股,占公司股份总数的 96.09%. 上述监事候选人经逐一表决,表决情况为同意股数 41,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-013 股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 本议案不涉及关联交易事项;

无需回避表决.

2、职工代表监事完成换届选举的情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司

2017 年第一 次职工代表大会于

2017 年8月16 日审议并通过: 选举王志刚同志担任第二届监事会职工监事, 任期自本次职工代 表大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止. 表决结果:同意:30 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

3、监事会主席完成换届选举的情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司

2017 年第二 届监事会第一次会议于

2017 年8月16 日审议并通过: 选举王志刚担任公司第二届监事会主席, 任期自本次监事会审议 通过之日起至第二届监事会届满之日. 表决结果:三票同意,零票弃权,零票反对. 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项.

(二)被任免人员情况 监事张士兴持有公司股份 65,000 股,占公司股本的 0.15%. 监事张占胜持有公司股份

0 股,占公司股本 0% 监事、监事会主席王志刚持有公司股份

0 股,占公司股本 0%

(三)任命的原因 公司监事会人员任职期限届满,根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定进行换届选举. 公告编号:2017-013

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司监事会成员人数的影响 此次换届选举未导致公司监事会人数低于法定最低人数,符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定.

(二)对公司生产、经营上的影响. 此次换届选举未对公司生产、经营产生不利的影响.

(三)其他需要说明的事项 王志刚、张占胜、张士兴未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属 于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒 措施的监管问答》的要求.

三、备查文件 《2017 年第一次临时股东大会决议》 《2017 年第一次职工代表大会决议》 黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 监事会