PDF《天士力制药集团股份有限公司》

2015 年度股东大会会议资料

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5 5 年年年度 度 度股 股 股东 东 东大 大 大会 会 会会 会 会议 议 议资 资 资料 料料2016 年4月22 日2015 年度股东大会会议资料

2 股东大会议程 一 宣布会议正式开始 二 宣布大会出席情况和事项的表决方法 三 推举表决票清点人、监票人、结果宣布人 四 宣读议案并请股东针对议案发表意见

1 2015 年度董事会工作报告

2 2015 年度监事会工作报告

3 2015 年度财务决算报告

4 2015 年度利润分配预案

5 2015 年度报告及摘要

6 为子公司提供担保的议案

7 聘请公司

2016 年度审计机构的议案

8 向银行申请授信额度的议案

9 公司更名为 天士力医药集团股份有限公司 的议案

10 《公司章程》修正案

11 吸收合并两家全资子公司的议案 五 股东对会议议案进行投票表决 六 由监票人宣布表决结果 七 宣读股东大会决议 八 宣读法律意见书 九 公司董事签署股东大会决议,董事和记录员签署会议记录 十 宣布大会结束

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2015 年度股东大会出席情况说明 各位股东: 天士力制药集团股份有限公司

2015 年度股东大会现在正式召开.

经统计,通过现 场投票方式出席本次会议的股东及股东代表共 人,代表公司股份 股,占公 司有表决权股份总数的 %.

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2015 年度股东大会事项表决方法说明

一、 本次会议共审议十一项议案, 根据 《公司法》 和 《公司章程》 有关规定, 其中议案

10、

11 属于特别议案,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过为有效;

其余议案属于普通决议, 须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过为 有效.

二、 本次会议对审议事项的表决采用记名投票的方式.

三、 大会设表决票清点人、监票人及表决票清点结果宣布人各一名组成监票组,其中一名 为本公司监事,另外两名为股东代表.监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程 进行监督.监票组成员与见证律师共同负责计票、监票.

四、 监票组的职责:

1、负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数;

2、统计清点票数,检查每张选票是否符合表决规定要求;

3、计算表决议案的得票数及所代表的股份数;

4、宣布表决结果,同意票数、反对和弃权票数.

五、 表决规定:

1、每位出席会议的股东及股东授权代表对议案的表决顺序按照大会议程的要求进行.

2、股东及股东授权代表对表决票上的表决内容可以表决同意、反对或弃权,但只能选 择其中一项,请将自己的表决意见在相应的方格处划 √ .

3、会议整个过程由内蒙古建中律师事务所指派律师见证并出具法律意见书.

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5 会议议案 1: 天士力制药集团股份有限公司

2015 年度董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年是公司全面完成 十二五 规划的收官之年,面对全球经济增长放缓、国 内宏观政策调整以及医药行业一系列政策交织的复杂形势,公司坚持以国际化为引领, 全面深化 OEE 管理,创新突破,精益生产,务实求精,通过推进 GERP 信息化建设, 促进工业智能化转型、加强集采物料等一体化供应,实现制药产业链联动升级,较好 的完成了各项生产经营目标,实现了报告期内持续稳定的发展, 按照年初董事会制订的 变革突破,激发医药产业新常态的源动力 年度战略主 题,公司在报告期内稳步开展各项工作,并在以下几方面取得阶段性成果: