PDF《新疆独山子天利高新技术股份有限公司》

1 证券代码:600339 证券简称:*ST 天利 公告编号:临2016-056 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 关于上海证券交易所问询函回复意见的公告 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 (以下简称 公司 、 上市公司 ) 于2016 年7月1日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对新疆独山子 天利高新技术股份有限公司媒体报道有关事项的问询函》 (上证公函[2016]0813 号)(以下简称 《问询函》 )(详见公司于

2016 年7月2日发布的《新疆 独山子天利高新技术股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司媒体报道有 关事项问询函的公告》(临2016-054 号)).

公司收到《问询函》后高度重视, 经自查并向重组交易对方中国石油天然气集团公司(以下简称 中石油集团 ) 书面问询核实,现就《问询函》的相关问题进行回复如下: 近日,新华网、人民网等媒体报道,2016 年6月28 日,你公司本次重大资 产重组交易对方中石油集团, 召开全面深化改革领导小组第十一次会议,审议并 原则通过 工程建设业务重组改制框架方案 , 对稳步推进重组改制工作进行部 署.要求会后根据讨论意见和建议,尽快修改完善并按程序组织实施.这意味着 中石油的国企改革将有重大进展,也是其专业化重组走出的重要一步,上市步伐 将加快等.同月

29 日,中石油集团官方网站也就上述事项刊登了相关报道. 针对上述事项, 现有如下事项请你公司自查并向重组交易对方中石油集团核 实后披露:

一、上述媒体报道内容是否属实,所涉事项与你公司本次重大资产重组的 关系,以及是否已达到信息披露标准. 公司答复:

(一) 中石油集团全面深化改革领导小组第十一次会议召开情况 中石油集团于

2016 年6月28 日召开全面深化改革领导小组第十一次会议, 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实、 准确和完整承担个别及连带责任.

2 与会人员围绕工程建设业务板块内部重组改制工作(以下简称 工程建设业务板 块内部重组改制 )进行讨论并提出意见和建议,会议原则通过工程建设业务板 块内部重组改制框架方案(以下简称 业务重组改制框架方案 ) ,要求会后根据 讨论意见和建议尽快修改完善方案, 根据有关法律法规及中石油集团内部决策程 序另经审议通过后,按程序组织实施. 根据上述, 中石油集团召开全面深化改革领导小组第十一次会议及会议原则 通过业务重组改制框架方案,情况属实.

(二) 工程建设业务板块内部重组改制与本次重大资产重组的关系

1、 本次重大资产重组框架方案、框架协议的内容披露情况

2016 年5月12 日,公司发布临 2016-032 号《新疆独山子天利高新技术股 份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议暨审议重大资产重组继续停牌的 公告》 ,披露了交易对方、交易方式、标的资产等本次重组框架方案的内容.在 前述公告中, 公司披露本次重组的标的资产为中石油集团下属的工程建设业务资 产,该等资产尚需依法通过改制、内部重组等方式,整合为符合《上市公司重大 资产重组管理办法》等法律规定和要求的适合注入本公司的经营性资产.

2016 年5月27 日,公司发布临 2016-042 号《新疆独山子天利高新技术股 份有限公司关于签署的公告》 ,披露了交易对方、交易 方式、标的资产、本次重组的前提条件等本次重组框架协议的内容.在前述公告 中, 公司披露本次重组的标的资产为中石油集团下属的工程建设业务资产,包括 中国石油天然气管道局、中国石油工程建设公司、中国寰球工程公司等,相关业 务资产尚存在变动可能.交易双方将对标的资产具体范围等事项沟通、论证、协商,在正式签署的重大资产重组协议中进行约定.