PDF《信息披露》

证券代码!!"#$# 证券简称日海通讯 公告编号"%&'(%#& 深圳日海通讯技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 !"#$ 年%月#& 日!深圳日 海通讯技术股份有限公司"以 下简称#公 司$%#日海通讯&'第四届董事会在深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工 业园公司会议 室举行了第九次会议( 会议通知等会议资料分别于!"'$ 年%月'' 日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事) 本次会议以 现 场结合通讯表决的方式召开!其中 刘平先生%季 翔先生%曾 庆生先生%项立刚先生%耿利航先生以通讯表决方式参加) 本次会议应到董事 $ 名! 实到董事 $ 名) 会议由董事长刘平先生召集并主持) 本次会议召开符合 *中华人民共和国公司法+"以下简称,*公司法+&'等法律-行政法规%规 范性文件和*公司章程+的有关规定) 与会董事以记名投票方式通过以下 议案.

一- 审议通过*关于投资设立参股公司的议案+) 表决结果.赞成 $ 票/反对 " 票/弃权 " 票) *关于投资设立参股公司的公告+ 详见巨潮资讯网" *+'和*证券时报+-*中国证券报+-*上海证券报+-*证券日报+) 特此公告) 深圳日海通讯技术股份有限公司 董事会 "%&' 年)月&* 日 证券代码%%"#$# 证券简称日海通讯 公告编号"%$'(%#" 深圳日海通讯技术股份有限公司关于投资设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 一-对外投资概述 深圳日海通讯技术股份有限公司"以下简称,公司&-,日海通讯&'拟 与大连机车商业城有限公司"以下简称,大连机车&'-江苏三房巷集团有 限公司"以下简称,三房巷集团&'-江苏双良锅炉有限公司"以下简称,江 苏双良&'-安记食品股份有限公司"以下简称,安记食品&'-中大正通国际投资有限公司"以下简称,中大正通&'-哈尔滨亿汇达电气科技发展股 份有 限公司"以下简称,亿汇达&'共同投资设立福邦人寿保险股份有限公司"暂定名!以工商登记为准!以下简称,福邦保险&')福邦保险注册资 本为人民币 '0"1000 万元整! 其中公司 拟以自有资金出资人民币213"" 万!占注册资本的 24305) 本次对外投资已经公司第四届董事会第九次会议审议通过)根据*深圳证券交易所股票上市规则+及*公司章程+的规定!本次交易无需提 交公司股东大会审议) 本次交易不构成关联交易) 本次交易不构成重大 资产重组) 二-交易各方的基本情况 "一'交易对方之一6 大连机车商业城有限公司 #-公司名称.大连机车商业城有限公司) !-成立日期.!00! 年&月3日) 7-法定代表人.孙迎生) &-公司类型.有限责任公司8自然人投资或控股9) 3-注册地址.辽宁省大连市沙河口区西安路 22: 号) ;

-注册资本.3%13