PDF《中国石油天然气股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会...》

1 证券代码:601857 证券简称:中国石油 公告编号:临2015-008 中国石油天然气股份有限公司 关于召开

2014 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2015年5月27日?本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、 召开年度股东大会的基本情况

1、股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

2、股东大会召集人:中国石油天然气股份有限公司(以下简称 公司 )董事会.

3、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网 络投票相结合的方式. 公司将通过上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票系统向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台,A 股股东 可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权.

4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期、时间:2015 年5月27 日9点00 分 召开地点:中国北京市东城区安外西滨河路

26 号北京汉华国际

2 饭店

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015 年5月27 日至2015 年5月27 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行.

二、 年度股东大会审议事项 序号 议案名称 投票股东类型 A 股及 H 股股东 非累积投票议案

1 2014 年度董事会报告 √

2 2014 年度监事会报告 √

3 2014 年度财务报告 √

3 4

2014 年度利润分配方案 √

5 关于授权董事会决定公司

2015 年中期 利润分配方案的议案 √

6 关于聘用公司

2015 年度境内外会计师 事务所并授权董事会决定其酬金的议案 √

7 关于选举公司董事的议案 √

8 关于提请股东大会给予董事会股票发行 一般授权事宜的议案 √

9 关于公司发行债务融资工具一般性授权 的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次股东大会的相关议案请参见公司分别于

2015 年3月26 日在 上海证券交易所网站及

2015 年3月27 日在《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券时报》 公布的 《第六届董事会第五次会议决议公告》 (临2015-007) 、 《第六届监事会第四次会议决议公告》 (临2015-006) , 本公司将不迟于

2015 年5月19 日(星期二)在上海证券交易所网站 刊登有关本次股东大会的会议资料.

2、特别决议议案:第8项、第9项

3、对中小投资者单独计票的议案:第4项、第8项

三、 股东大会投票注意事项

4

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使 表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司 交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(