PDF《山东耀通节能环保科技股份有限公司》

公告编号:2016-041 证券代码:830768 证券简称:耀通科技 主办券商:中泰证券 山东耀通节能环保科技股份有限公司

2016 年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 山东耀通节能环保科技股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 于2016 年12 月30 日上午 9:00 在公司第二会议室召开了

2016 年第一次职工 代表大会,出席本次会议的职工代表共

26 人.本次会议的召开符合 《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定.

二、会议表决情况 经与会职工代表认真审议,以投票表决方式通过以下议案: 审议通过《关于选举王春兰继续担任公司第二届监事会职工代表 监事的议案》 . 议案内容:公司第一届监事会将于

2017 年1月17 日任期届满, 会议选举王春兰女士继续担任公司第二届监事会职工代表监事. 本次 选举产生的职工代表监事将与公司

2017 年第一次临时股东大会选举 产生的两名监事组成第二届监事会,任期三年.

三、备查文件 经与会职工代表签字确认的 《山东耀通节能环保科技股份有限公 司2016 年第一次职工代表大会会议决议》 . 公告编号:2016-041 特此公告. 山东耀通节能环保科技股份有限公司 董事会

2016 年12 月30 日