PDF《长春经开（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600215 证券简称:长春经开 公告编号:2019-018 长春经开(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月15 日

(二) 股东大会召开的地点:吉林省长春市自由大路

5188 号21 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 143,534,034

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 30.8653

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议由公司董事会召集, 采用现场投票与网络投票的方式召开.公司董事长 吴锦华先生主持会议, 符合 《公司法》 等法律、 法规及 《公司章程》 的有关规定, 会议各项决议合法有效.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

9 人;

2、公司在任监事

3 人,出席

3 人;

3、董事会秘书及其他高级管理人员出席了会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 《2018 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股143,400,234 99.9067 133,800 0.0933

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2、 议案名称: 《2018 年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股143,400,234 99.9067 133,800 0.0933

0 0

3、 议案名称: 《2018 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股143,400,234 99.9067 133,800 0.0933

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4、 议案名称: 《2018 年年度报告》及摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股143,400,234 99.9067 133,800 0.0933

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5、 议案名称: 《2018 年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股143,320,234 99.8510 213,800 0.1490

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6、 议案名称: 《关于计提资产减值准备的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股143,400,234 99.9067 133,800 0.0933

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7、 议案名称: 《2018 年度内部控制评价报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股143,400,234 99.9067 133,800 0.0933

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8、 议案名称: 《2018 年度独立董事述职报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股143,400,234 99.9067 133,800 0.0933

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9、 议案名称: 《董事会审计委员会

2018 年度履职情况报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股143,400,234 99.9067 133,800 0.0933