PDF《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司》

公告编号:2019-016 证券代码:871032 证券简称:恒宇环保 主办券商:华安证券 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 关于召开

2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等程序符合《公司法》 、 《公司章 程》及其他法律法规的规定.本次股东大会的召开不需要相关部门的批准.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月27 日09:00. 预计会期

1 小时.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月24 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-016 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 阜阳市太和县经济技术开发区 B 区安徽恒宇环保设备制造股份有限公司一 楼会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更公司经营范围的》议案 由于公司经营与发展需要, 根据工商登记后置审批要求,拟对公司经营范围 进行变更. 公司原经营范围为:环保工程、市政工程施工、机电工程施工,水污染防治 工程、大气污染防治工程、固体废物处理处置工程、物理污染防治工程,污染修 复工程施工,环保工程设计、技术咨询、技术服务、技术开发, 环保工程设备 生产、销售、安装、调试,货物、技术进出口(国家限制除外) ,环保工业滤材 加工、销售,房屋租赁、环保设备租赁. (依法批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动. ) 现拟将公司经营范围变更为:建筑工程施工、园林绿化工程施工、钢结构工 程施工、公路工程施工、水电安装工程施工、环保工程、市政工程施工、机电工 程施工,水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理处置工程、物理污 染防治工程,污染修复工程施工,环保工程设计、技术咨询、技术服务、技术开 发, 环保工程设备生产、 销售、 安装、调试,货物、技术进出口(国家限制除外) , 环保工业滤材加工、销售,房屋租赁、环保设备租赁. (依法批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动. )具体经营范围以工商行政机关最后核准的为 准.

(二)审议《关于修改公司章程的》议案 鉴于公司拟变更经营范围,现需对公司章程中的相应条款做出修改. 《公司章程》原

第二章第十三条的内容为:环保工程、市政工程施工、机电 工程施工,水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理处置工程、物理 公告编号:2019-016 污染防治工程、污染修复工程施工,环保工程设计、技术咨询、技术服务、技术 开发,环保工程设备生产、销售、安装、调试,货物、技术进出口(国家限制除 外) ,环保工业滤材加工、销售,房屋租赁、环保设备租赁. (依法批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动. ) 现拟将《公司章程》