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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2004 年年度股东大会会议资料 二OO五年五月三十日 内蒙华电

2004 年年度股东大会会议资料

1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2004 年年度股东大会会议议程

1、 选举公司第五届董事会董事;

2、 选举公司第五届监事会由股东代表出任的监事;

3、 审议公司《董事会

2004 年度工作报告》 ;

4、 审议公司《监事会

2004 年度工作报告》 ;

5、 审议公司《关于会计政策及会计估计变更的议案》 ;

6、 审议公司《关于支付安全生产服务费及燃料服务费的议 案》 ;

7、 审议公司 《关于

2004 年度关联交易以及

2005 年度预计发 生情况的议案》 ;

8、 审议公司《2004 年度财务决算报告》 ;

9、 审议公司《2004 年度利润分配预案》 ;

10、 审议公司 《2004 年年度报告》 及《2004 年年度报告摘要》 ;

11、 审议公司《关于聘任公司

2005 年度审计机构及支付其报 酬的议案》,

12、 逐项审议公司《关于继续实施

2004 年度配股方案的议 案》;

(1) 、公司符合配股条件;

(2) 、配股基数、配股比例及配售股份总额;

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2 (3) 、配股价格及定价依据;

(4) 、配股募集资金用途;

(5) 、本次配股方案有效期限;

(6) 、本次配股相关授权事宜.

13、 审议公司《配股募集资金运用的可行性分析报告(修订 稿)》;

14、 审议公司《关于前次募集资金使用情况的说明》 ;

15、 审议公司 《关于继续投资建设上都电厂二期工程的议案》 ;

16、 审议公司 《关于继续投资建设岱海电厂二期工程的议案》 ;

17、 审议公司《关于继续投资建设准格尔电厂三期工程的议 案》 ;

18、 审议公司《关于修改公司章程的议案》 ;

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3 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于 第五届董事会董事候选人提名的议案 公司第四届董事会将于

2005 年5月任期届满,根据公司章程, 董事会提名乌若思、黄金凯、秦定国、毕玉璞、冯大为、吕慧、铁 木尔、任树亭为公司第五届董事会董事候选人,提名罗新泉、罗生 祥、刘爱国、吕晓金为公司第五届董事会独立董事候选人,提请股 东大会选举. 根据公司章程,本届董事与独立董事的选举分别采取累积投票 的方式. 相关董事及独立董事候选人简历附后. 二OO五年五月三十日 内蒙华电

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4 附件:公司第五届董事会董事候选人简历: 乌若思 男,蒙古族,1950 年4月出生,大学本科,教授级 高级工程师,现任北方联合电力有限责任公司董事长、党委书记, 内蒙古电力投资有限责任公司党委书记、 总经理. 乌若思先生

1971 年参加工作,曾先后在内蒙古电力试验研究所任技术员、副所长;

包头第二热电厂任副厂长、内蒙电管局基建处处长、付总工;

内蒙 古电力总公司(内蒙古电管局)副总经理(副局长) 、党委委员;

内蒙古电力(集团)有限责任公司副董事长、党委副书记、副总经 理、董事长、党委书记、党委委员等职务. 黄金凯 男,1942 年3月出生,大学毕业,研究员级高级工 程师,现任中国华能集团公司高级顾问,北方联合电力有限责任公 司董事.黄先生

1993 年起曾任东北电业管理局(东北电力集团公 司)局长(总经理) 、党组书记,华能国际电力开发公司董事长、 党组书记,华北电力集团公司(电管局)总经理(局长) 、党组书 记,中国华能集团公司副董事长、党组成员等职 秦定国 男,1951 年出生,大学本科,教授级高级工程师, 现任北京国华电力有限责任公司总经理、党委书记,北方联合电力 有限责任公司董事.秦先生

1981 年起曾在西南电力设计院工作, 历任专工、副主任、副处长、院长助理等职,1996 年任西南电力 内蒙华电

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5 设计院副院长、党委委员,1999 年起曾任北京国华电力有限责任 公司副总经理、党委委员等职 毕玉璞 男,1941 年5月出生,清华大学电力专业研究生毕 业,高级工程师,现任新力能源开发有限公司董事长,中信香港集 团副总经理,中信泰富有限公司电力部总经理,北方联合电力有限 责任公司董事.毕先生

1967 年起曾在水电部电力科学研究院、北 京热电厂、 北京电力研究所等单位工作, 历任技术员、 副所长等职,

1987 年起在新力能源开发有限公司工作,历任总经理助理、副总 经理、总经理等职,1995 年起至今任中信香港集团副总经理,新 力能源开发有限公司董事长. 冯大为 男,1950 年2月出生,中共党员,合肥工业大学管 理系管理工程专业研究生毕业,高级工程师,现任北方联合电力有 限责任公司总经理、党委副书记、党委委员.冯先生

1968 年参加 工作,1974 年起曾在黑龙江电力试验研究所、哈尔滨第三发电厂 工作, 历任技术员、 室主任、 副厂长、 党委副书记、 厂长等职.

1996 年5月任华能汕头电厂厂长、广东分公司经理、党委委员,1997 年起曾任华能国际电力开发公司工程部经理、生产部经理,北京分 公司(热电厂)经理(厂长) 、党委书记等职,2000 年起曾任华能 国际电力股份有限公司副总经理、党组成员,华能能源交通产业控 股有限公司总经理、党组书记、董事长等职. 吕慧男,汉族,1953 年10 月出生,研究生,教授级高级 内蒙华电

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6 工程师,现任北方联合电力有限责任公司董事、副总经理、党委委 员.吕慧先生

1978 年参加工作,曾在内蒙古电力中调所、内蒙古 电管局、内蒙古中心试验研究所、伊克昭盟电业局、内蒙古电力公 司、内蒙古电力(集团)有限责任公司历任技术员、副科长、副主 任、副所长、局长、副总经理等职. 铁木尔 男,蒙古族,1957 年3月出生,研究生,教授级高 级工程师,现任北方联合电力有限责任公司董事、副总经理、党委 委员.铁木尔先生

1975 年参加工作,曾在包头第一热电厂汽机车 间就职,1978 年至

1982 年赴华北电力学院电力系学习,1982 年起 曾在内蒙古电力设计院、内蒙古电管局计划处、呼和浩特供电局、 满都拉能源有限责任公司历任助工、科长、副处长、处长、副局长、 党委委员、经理等职.1998 年5月赴国家电力公司挂职锻炼半年, 任安全运行与发输电部主任助理,1998 年7月至

2004 年1月曾任 内蒙古电力(集团)有限责任公司副总经理、党委委员. 任树亭 男,1964 年12 月出生,大学本科,高级会计师,现 任本公司总经理、 党委委员.

1985 年参加工作,

1985 年9月至

1992 年9月在内蒙古电管局财务处任职,1992 年9月至

1993 年10 月 进行股份制改造及财务公司筹建;

1993 年10 月起曾任内蒙古电管 局财务处金融科科长、内蒙古电力总公司电力证券部副经理、内蒙 古电力(集团)有限责任公司电力证券部经理、内蒙古蒙电华能热 电股份有限公司副经理、党委书记、总经理等职. 内蒙华电

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7 附件:第五届董事会独立董事候选人简历 罗新泉 男,1945 年2月出生,中共党员,大专学历,高级........