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佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司 关于关联方为公司向银行贷款提供担保的关联交易公告 公告编号: 2015-045 证券代码:831640 证券简称:碧沃丰 主办券商:安信证券 佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司 关于关联方为公司向银行贷款提供担保的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 公司拟向中国银行股份有限公司佛山分行 申请流动资金贷款人民币

500 万元.公司关联方张斌先生、范德朋先生、徐海燕 女士、方丽平女士拟为上述贷款行为提供连带责任担保.

(二)关联方关系概述 关联方张斌先生为公司的股东、董事长、法定代表人;

关联方范德朋先生为 公司的股东、董事、总经理;

关联方方丽平女士为公司副总经理,范德朋先生的 配偶;

关联方徐海燕女士为张斌先生配偶;

(三)表决和审议情况 第一届董事会第十二次会议审议通过了该项议案,表决结果:同意票数为

3 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.关联董事张斌先生、范德朋先生在该议 案表决中进行了回避.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 张斌 广东省佛山市禅城区圣堂后 街12 号203 房--佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司 关于关联方为公司向银行贷款提供担保的关联交易公告 范德朋 山东省新泰市青云街道办事 处菜市街

125 号1排2号--方丽平 山东省新泰市青云街道办事 处菜市街

125 号1排2号--徐海燕 广东省佛山市禅城区圣堂后 街12 号203 房--

(二)关联关系 关联方张斌先生是公司的股东,持有公司 52.51%股权,是公司董事长;

关 联方范德朋先生是公司股东,持有公司 22.50%股份,是公司董事、总经理;

关 联方方丽平女士是公司副总经理,股东范德朋先生之配偶;

关联方徐海燕女士为 股东张斌先生之配偶.

三、交易协议的主要内容 公司拟向中国银行股份有限公司佛山分行申请流动资金贷款人民币

500 万元,关联方张斌先生、范德朋先生、方丽平女士、徐海燕女士拟为上述贷款提供 连带责任担保.

四、定价依据及公允性

(一)价政策和定价依据 本次关联方为公司提供连带责任担保,未收取任何费用

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 本次关联交易为公司偶发性关联交易, 本次关联交易的发生有助于公司从银 行取得借款临时补充公司的流动资金,是公司日常性经营所需,是合理、必要和 真实的.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易有助于公司从银行取得借款,缓解公司流动资金的短缺、促进 公司业务发展. 特此公告. 佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司 董事会

2015 年9月1日