PDF《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司》

股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2015-058 号 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次董事会审议通过《怡球金属资源再生(中国)股份有限公司关于重大资产 重组继续停牌的议案》

一、董事会会议召开情况 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董事会第二 十一次会议于2015年10月16日以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知及议案内 容于2015年10月8日以电子邮件或传真方式送达全体董事. 本次会议由总经理陈镜清先 生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,关联董事黄崇胜先生、林胜枝女士、黄 韦莛女士对本次董事会审议议案回避表决.公司监事及高管人员列席本次会议,会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况

(一)本次会议审议通过了《怡球金属资源再生(中国)股份有限公司关于重大资产 重组继续停牌的议案》 ,表决情况如下: 赞成票6票;

反对票0票;

弃权票0票

(二)本次筹划重大资产重组的基本情况 公司于2015年7月28日发布《怡球金属资源再生(中国)股份有限公司重大资产重 组停牌公告》 ,披露公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年7月28日起预 计停牌不超过一个月, 停牌期间, 公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况公告. 由于对标的企业正在开展尽职调查相关工作,公司与相关各方就本次重组相关事项继 续进行沟通和协商,无法按期复牌.经公司申请,公司股票自2015年8月28日起继续停 牌, 预计继续停牌时间不超过一个月.继续停牌期间,公司分别于2015年9月8日、

2015 年9月15日、2015年9月22日、2015年9月29日发布了重大资产重组进展公告. 2015年9月19日,公司发布《怡球金属资源再生(中国)股份有限公司关于审议重 大资产重组继续停牌的董事会决议公告》 , 由于本次重大资产重组事项涉及海外资产收 购,程序比较复杂,标的公司为美国一家从事废旧金属回收处理的上市公司,于美国 当地时间2015年9月11日由公司实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇完成对其退市私有化, 因此目前中介机构对其开展的尽职调查工作尚未完成.有关各方仍需就具体的重组方 案、交易对方、交易方式等相关事项开展论证、沟通工作,有关各方尚未签订重组框 架或意向协议,相关工作正在进一步协商确定中,相关事项尚存在不确定性,预计无 法按期复牌. 经公司董事会审议通过, 并报上海证券交易所审核通过, 公司股票自2015 年9月28日起继续停牌不超过一个月.继续停牌期间,公司于2015年10月13日发布了重 大资产重组进展公告.

1、筹划本次重大资产重组的背景和原因 为了提升公司的核心竞争力,公司拟通过实施本次重大资产重组收购公司上游的 废旧金属材料回收处理企业,完善公司的业务布局,是公司由废旧金属深加工处理向 上游资源回收产业链延伸的重要举措,建立完善公司自有回收体系,提升公司持续盈 利能力和水平,实现产业融合升级,为公司和股东创造更多的投资回报.