PDF《广州广电运通金融电子股份有限公司》

广州广电运通金融电子股份有限公司 GRG Banking Equipment Co.

, Ltd.

2008 年年度报告 证券代码:002152 证券简称:广电运通 披露日期:

2009 年3月28 日 广州广电运通金融电子股份有限公司

2008 年年度报告

1 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议. 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会. 立信羊城会计师事务所有限公司为公司

2008 年度财务报告出具 了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长赵友永先生、 财务负责人蒋春晨先生及会计机构负责 人(会计主管人员)符昀先生声明:保证本年度报告中财务报告的真 实、完整. 广州广电运通金融电子股份有限公司

2008 年年度报告

2 目录

第一节 公司基本情况简介

3

第二节 会计数据和业务数据摘要

4

第三节 股本变动及股东情况

6

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.9

第五节 公司治理结构

15

第六节 股东大会情况简介

23

第七节 董事会报告

24

第八节 监事会报告

48

第九节 重要事项

50

第十节 财务报告

59 第十一节 备查文件目录

117 广州广电运通金融电子股份有限公司

2008 年年度报告

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第一节 公司基本情况简介

一、公司中文名称:广州广电运通金融电子股份有限公司 公司中文简称:广电运通 公司英文名称:GRG Banking Equipment Co., Ltd. 公司英文简称:GRG Banking

二、公司法定代表人:赵友永

三、公司联系人和联系方式 董事会秘书兼投资者关系管理负责人 证券事务代表 姓名 任斌陈春田 联系地址 广州市天河区黄埔大道西平云路

163 号 电话 020-38696517;

020-38698900 传真 020-38696517 电子信箱 securities@grgbanking.com

四、公司注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路

163 号 公司办公地址:广州市天河区黄埔大道西平云路

163 号 邮政编码:510656 公司

网址:www.grgbanking.com 电子信箱:securities@grgbanking.com

五、公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》 登载公司年度报告的网站

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:广电运通 股票代码:002152

七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:2005 年10 月18 日 公司最近一次变更登记日期:2008 年8月12 日 公司注册登记地点:广州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:4401011103795 公司税务登记号码:440106716340473 组织机构代码:71634047-3 公司聘请的会计师事务所名称:立信羊城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:广州市天河区林和西路 3-15 号耀中广场 B 座11 楼 广州广电运通金融电子股份有限公司

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第二节 会计数据和业务数据摘要

一、 报告期公司主要会计数据 单位:元项目金额营业利润 296,349,991.95 利润总额 363,093,273.69 归属于上市公司股东的净利润 331,548,801.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 319,960,944.04 经营活动产生的现金流量净额 306,588,088.45