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2018 年年度报告

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136 公司代码:600665 公司简称:天地源 天地源股份有限公司

2018 年年度报告

2018 年年度报告

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136 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人俞向前、主管会计工作负责人俞向前及会计机构负责人(会计主管人员)王乃斌 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度利润分配预案为: 拟以2018年12月31日总股本864,122,521股为基数, 向全体股 东每10股派发现金红利1.46元(含税),共计派发126,161,888.07元,2018年不送红股、不进行 资本公积转增股本.本预案尚需提交公司股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者 注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 报告期内,公司不存在重大风险事项.公司已在本报告中详细描述可能面对的风险,敬请查 阅本报告

第四节 经营情况讨论与分析

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(四)可能面 对的风险 中相关陈述.

十、 其他 适用 √不适用

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136 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标

4

第三节 公司业务概要

7

第四节 经营情况讨论与分析

8

第五节 重要事项

21

第六节 普通股股份变动及股东情况

34

第七节 优先股相关情况

39

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

39

第九节 公司治理

44

第十节 公司债券相关情况

48 第十一节 财务报告

48 第十二节 备查文件目录

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 天地源/公司/本公司/上市公司 指 天地源股份有限公司 公司章程 指 天地源股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 高新地产/控股股东 指 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 高科集团/实际控制人 指 西安高科(集团)公司 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 公司的中文名称 天地源股份有限公司 公司的中文简称 天地源 公司的外文名称 TANDE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TANDE 公司的法定代表人 俞向前

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘宇 莫颖 联系地址 西安市高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大厦27层 西安市高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大厦27层 电话 029-88326035 029-88326035 传真 029-88325961 029-88325961 电子信箱 liuyu@tande.cn moying@tande.cn