PDF《哈尔滨空调股份有限公司 2018 年第四次临时董事会会议决议...》

证券代码:600202 证券简称:*ST哈空 编号:临2018-045 哈尔滨空调股份有限公司

2018 年第四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 董事杨承先生因有重要事项, 未能亲自出席本次会议, 委托董事张劲松女士 代为行使表决权;

独立董事张心明先生因有重要事项, 未能亲自出席本次会 议,委托独立董事唐宗明先生代为行使表决权. 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形. 本次董事会会议审议议案全部获得通过.

一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)2018 年第四次临时董事会会 议通知于

2018 年8月11 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式 发出.会议于

2018 年8月16 日下午在公司会议室召开.会议应出席董事

9 人, 实际到会

7 人,董事杨承先生因有重要事项,未能亲自出席本次会议,委托董事 张劲松女士代为行使表决权;

独立董事张心明先生因有重要事项,未能亲自出席 本次会议, 委托独立董事唐宗明先生代为行使表决权.全体监事及部分高级管理 人员列席了会议.会议由杨凤明同志主持.会议的召集、召开程序符合法律、法 规和公司章程的规定.

二、董事会会议审议情况

(一) 《关于杨凤明同志不再担任董事长职务的提案》 同意《关于杨凤明同志不再担任董事长职务的提案》 . 杨凤明同志因工作调整不再担任董事长职务, 公司董事会对杨凤明同志在任 职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过.

(二)选举刘铭山同志为公司董事长. 刘铭山同志简历附后. 同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过. 哈尔滨空调股份有限公司董事会

2018 年8月17 日 刘铭山同志简历 刘铭山,男,1968 年10 月出生,中共党员,研究生学历.1988 年毕业于哈 尔滨电缆厂技校有色金属加工专业,2011 年中共黑龙江省委党校经济管理专业 研究生毕业,机械工程师、锅炉高级技师、物业管理师.1988 年参加工作,曾 任哈电缆厂团委干事、车间团总支书记;

动力能源处副处长、处长;

动力能源处 处长兼物业公司总经理;

厂长助理兼动力能源处处长兼物业公司总经理;

对外合 作部部长;

哈尔滨拖拉机厂副厂长、党委委员;

哈尔滨松江拖拉机有限公司副总 经理、党委委员;

哈尔滨中润房产经营物业管理有限公司副总经理、党委委员;

哈尔滨古铁市场实业发展有限公司党总支书记、 董事长兼哈尔滨松江罐头厂行政 负责人.现任哈尔滨空调股份有限公司党委书记、董事长、总经理兼哈尔滨古铁 市场实业发展有限公司党总支书记、董事长.