PDF《新疆库尔勒香梨股份有限公司 第三届董事会第二》

证券代码:600506 证券简称:香梨股份 公告编号:临2009―1 号 新疆库尔勒香梨股份有限公司 新疆库尔勒香梨股份有限公司 新疆库尔勒香梨股份有限公司 新疆库尔勒香梨股份有限公司 第三届董事会第 第三届董事会第 第三届董事会第 第三届董事会第二 二二二十 十十十三 三三三次会议决议 次会议决议 次会议决议 次会议决议公告 公告 公告 公告 暨召开 暨召开 暨召开 暨召开

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8 年度股东大会的通知 年度股东大会的通知 年度股东大会的通知 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于

2009 年3月9日在公司本部二楼会议室召开. 本次会议通知及文件已于

2009 年2月23 日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事.公司董 事会成员

8 名,实际出席董事

8 名.公司监事会成员、高管人员列席了本 次会议,会议由董事长雷洪先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致 通过如下议案,形成决议: 一一一

一、 、 、 、以以以以8888票同意 票同意 票同意 票同意、 、 、 、0

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该议案需经股东大会审议通过. 三三三

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2008 年度财务 年度财务 年度财务 年度财务 决算报告 决算报告 决算报告 决算报告》 》 》 》的议案 的议案 的议案 的议案;

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该议案需经股东大会审议通过. 四四四

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2008 2008 年度利润分 年度利润分 年度利润分 年度利润分 配方案的预案 配方案的预案 配方案的预案 配方案的预案;

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经五洲松德联合会计师事务所审计,公司本年度归属于上市公司股东 的净利润为-115,883,905.91 元.截止