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2009 年半年度报告

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第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 姓名 职务 年初持股数(股) 报告期末持股数(股) 陈建权 董事长 50,020 50,020 杨开榜 董事

0 0 孙佳华 董事

0 0 张帆董事、副总经理兼董秘 50,000 37,500 成辅民 独立董事

0 0 王善平 独立董事

0 0 胡春鸣 监事会主席

0 0 樊海勇 监事

0 0 朱本元 监事 11,500 11,500 李希山 总经理 50,870 50,870 李中平 副总经理 10,000 10,000 刘勇副总经理 10,040 10,040 湛飞清 财务总监 10,000 10,000 崔文副总经理兼总工 10,000 10,000 潘灿军 副总经理

0 0 合计 - 202,430 189,930

二、董事、监事和高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况 报告期内,公司董事、监事和高级管理人员未持有股票期权、未被授予限制 性股票.

三、董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况

2009 年4月18 日,经公司

2008 年度股东大会审议通过,选举陈建权先生、 杨开榜先生、孙佳华先生、张帆先生为公司第二届董事会董事,成辅民先生、王 善平先生为公司第二届董事会独立董事;

选举胡春鸣先生、樊海勇先生为公司第 二届监事会监事.

2009 年4月18 日, 经公司员工会员代表大会闭会期间团组长联系会议签名 表决,选举朱本元先生为公司第二届监事会职工监事.

2009 年4月18 日,经公司第二届董事会第一次会议审议通过,选举陈建权 先生为公司第二届董事会董事长,聘任李希山先生为总经理,张帆先生为董事会 秘书和副总经理,李中平先生、刘勇先生、潘灿军先生为副总经理,湛飞清先生 为财务总监,崔文先生为副总经理和总工程师. 湖南辰州矿业股份有限公司

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7 2009 年4月18 日,经公司第二届监事会第一次会议审议通过,选举胡春鸣 先生为公司第二届监事会主席. 湖南辰州矿业股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

2009 年上半年公司克服金融危机的不利影响,化危为机,在经济低潮中积 极寻求发展良机,贯彻省国资委和集团公司 拧毛巾、降成本 活动,加强成 本费用管理和定额单耗的考核,严格控制非生产性投资,全面推行精细化和标准 化管理,加强对矿山类子公司的分类指导与技术服务,上半年生产经营和投资均 取得了较好的效果.

2009 年上半年,公司共生产黄金 2,057.58 千克,比上年同期增长 91.24%, 其中矿产金 1,280.79 千克,比上年同期增长 84.51%,冶炼金 776.79 千克,比上 年同期增长 103.48%;

共生产锑制品 7,952.64 吨,比上年同期减少 7.96%,其中 精锑 3,015.25 吨,比上年同期减少 25.40%,氧化锑 4,937.39 吨,比上年同期增 长7.36%;

共生产仲钨酸铵 868.85 标吨,比上年同期减少 6.25%. 报告期内公司共实现销售收入 66,147.96 万元,比上年同期减少 2.71%;

营 业利润 5,170.87 万元,比上年同期减少 50.52%;

利润总额 4,862.84 万元,比上 年同期减少 52.56%;

净利润 3,237.97 万元,其中归属于母公司净利润 3,647.99 万元,比上年同期减少 54.56%.

2009 年上半年,甘肃辰州新建成的

300 吨/日选厂在上半年进行了试生产, 生产已基本步入正常,隆回金杏

600 吨?日选厂扩建工程和湖北潘隆新