PDF《新疆吉瑞祥科技股份有限公司 董事人员变动公告（任免情况）》

公告编号:2017-030

1 证券代码:430481 证券简称:吉瑞祥 主办券商:光大证券 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 董事人员变动公告(任免情况)

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2017 年第七次临 时股东大会于

2017 年3月10 日审议并通过: 任命姜述安、芦福林先生为公司董事,任期自股东大会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止.

本次会议召开

15 日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东

2 人.到会人持有公司股份 50,000,000 股,占股份总数的 100.00%, 会议由吉祥先生主持. 以上决议表决情况为: 同意

2 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

(二)被任免董监高的基本情况 姜述安、芦福林先生未被列入政府部门失信被执行人公示名单, 不存在《公司法》中不得担任公司董事会成员的情形. 姜述安,男,1966 年11 月出生于新疆乌鲁木齐,中国山东蓬莱 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-030

2 籍,无境外永久居留权,现定居于新疆乌鲁木齐市,身份证号 650102196611283019.1983 年―1987 年新疆工学院化工系化学工程 专业学习,第一学历大学本科;

2007 年―2008 年清华大学经济管理 学院 EMBA 学习, 第二学历研究生, 工商管理 (EMBA) . 主要工作经历:

1987 年―2012 年2月任乌鲁木齐市燃气总公司(改制后新疆燃气集 团)副总裁、总工,新疆金源设计研究院院长、法人;

2012 年2月――2015年10月年10月任新疆广汇能源股份有限公司总经理助理、 新疆广汇清洁能源科技有限责任公司董事长总经理、 新疆广汇液化天 然气有限责任公司总经理;

2015 年12 月―至今任新疆吉瑞祥集团副 总裁、新疆吉瑞祥能源有限公司总经理. 芦福林,男,1975 年6月出生,中国籍,无境外永久居留权, 现定居于新疆昌吉市,身份证号 650106197506032015.2007 年毕业 于昌吉州广播电视大学,本科学历.主要工作经历:1992 年―1993 就职于新疆永红针织厂;

1993 年-1997 年,服役于

36107 部队;

1998 年就职于平安保险新疆分公司;

1998 年进入新疆吉瑞祥投资 (集团) 有限公司工作至今, 时任新疆吉瑞祥投资 (集团) 有限公司行政总监.

(三)任命/免职的原因 根据公司战略发展规划,为进一步提升公司规范治理水平,公司 拟扩大董事会成员人数.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 任免后符合《公司法》及《公司章程》规定人数要求. 公告编号:2017-030

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(二)对公司生产、经营上的影响 本次任命对公司的日常经营活动不会产生任何不利影响.

三、备查文件目录

(一) 《新疆吉瑞祥科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决 议》

(二)《姜述安个人简历》

(三)《卢福林个人简历》

(四)《姜述安个人征信报告》

(五)《芦福林个人征信报告》 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 董事会

2017 年3月28 日