PDF《广东华凯科技股份有限公司》

公告编号:2019-003 证券代码:834760 证券简称:华凯科技 主办券商:民生证券 广东华凯科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司 章程的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年2月15 日上午

9 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-003 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年2月11 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 佛山市三水区中心科技工业区 A 区19 号广东华凯科技股份有限公 司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于向广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行申 请授信额度

6100 万的议案》 因公司经营需要,公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司 三水支行申请授信额度人民币陆仟壹佰万元, 为保障关于向广东南海 农村商业银行股份有限公司三水支的合法权益,以产权清晰、合法的 位于佛山三水工业园大塘园兴唐路

19 号的房产 F1(粤(2017)佛三 不动产权第

0046832 号) 、 房产 F2 (粤(2017) 佛三不动产权第

0046845 号) 、房产 F3(粤(2017)佛三不动产权第

0060876 号) 、房产 F4(粤(2017) 佛三不动产权第

0060882 号) 作为上述授信额度借的抵押物, 公告编号:2019-003 广东南海农村商业银行股份有限公司三水支申请授信额度人民币

6100 万元,其中

5100 万元为固定资产贷款额度,1000 万元为流动资 金贷款额度,在此额度内具体每一笔借款的金额、期限、利率等以借 款合同和相关协议为准.

(二)审议《关于偶发性关联交易的议案》 具体内容详见公司于

2019 年1月24 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《广东华凯 科技股份有限公司关联交易公告》 (公告编号:2019-002) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)自然人股东持身份证、股东账户卡和持股凭证;

(2)由代理人 代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、有 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人 身份证;

(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的, 应出示身份证、 法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭 证;

(4)法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加 盖法人章印并由法定代表人签署的书面委托书、 单位营业执照复印件、 股东账户卡和持股凭证. (5)股东可以信函、传真及上门方式登记, 公司不接受电话方式登记.