PDF《深圳宁冠鸿科技股份有限公司董事任命公告》

公告编号:2018-033 证券代码:833020 证券简称:宁冠鸿 主办券商:华林证券 深圳宁冠鸿科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第四次会议于

2018 年9月17 日审议并通过: 选举黎志洪为公司董事长, 任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届 满之日止,2018 年9月17 日起生效. 本次会议召开

10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由黎志洪主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被选举董事长黎志洪持有公司股份 400,000 股,占公司股本的 2%.不是失信联合 惩戒对象.

(三)任命/免职原因 因冯威成先生辞去公司董事长职务,根据《公司法》的有关规定,公司董事会选举黎志 洪先生担任公司第二届董事会董事长.

(四)新任董监高人员履历 黎志洪先生,中国国籍,现年

41 岁,工商管理硕士学历,2000 年6月至

2001 年3月公告编号:2018-033 任广东福地股份有限公司工程师;

2001 年4月至

2002 年3月任神舟电脑股份有限公司 技术主管;

2002 年4月至

2011 年6月任深圳英飞拓科技股份有限公司市场总监;

2011 年7月至

2012 年6月任博康智能网络科技股份有限公司渠道销售总监;

2012 年6月至 今任深圳宁冠鸿科技股份有限公司总经理.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次董事长的选举有利于公司管理进一步提升,不会对公司生产经营产生不利影响.

三、备查文件 《第二届董事会第四次会议决议》 深圳宁冠鸿科技股份有限公司 董事会

2018 年9月17 日