PDF《福建高奇电子科技股份有限公司 偶发性关联交易公告》

公告编号:2018-019 证券代码:831586 证券简称:高奇电子 主办券商:华福证券 福建高奇电子科技股份有限公司 偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2018 年9月28 日, 本公司与晏海嘉德(北京)健康科技有限公司签订《借款 合同之补充协议》 (原协议情况为, 于2016 年10 月7日签订 《借款合同》 、

2017 年12 月7日签订《借款合同之补充协议》).同日,本公司股东李东星、陈岩、 江健源、福建康福生物科技有限公司、郑薇于福建省福州市为

2018 年9月28 日本公司与晏海嘉德(北京)健康科技有限公司签订的《借款合同之补充协议》 提供连带责任担保签订《担保函》.交易标的为因公司经营发展需要,公司向晏 海嘉德(北京)健康科技有限公司贷款

650 万元,贷款年利率为 8.00%,期限展 期1年,至2019 年10 月7日,公司关联方李东星、陈岩、江健源、福建康福生 物科技有限公司、郑薇继续为本次贷款提供连带责任保证.

(二)表决和审议情况 本议案已经公司第二届董事会第八次会议决议通过,同意

1 票、反对

0 票、弃权0票,关联董事朱至诚、陈岩、李东星、陈伟回避表决,此项交易尚须股东大 会的批准,已提请

2018 年第二次临时股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 公告编号:2018-019

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:晏海嘉德(北京)健康科技有限公司 住所:北京市海淀区蓝靛厂东路

2 号院

2 号楼(金源时代商务中心

2 号楼)

3 单元 C 座9A1 注册地址:北京市海淀区蓝靛厂东路

2 号院

2 号楼(金源时代商务中心

2 号楼)

3 单元 C 座9A1 企业类型:有限责任公司(中外合资) 法定代表人:朱至诚 实际控制人:无实际控制人 注册资本:4500.00 万人民币 主营业务:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;

健康管 理、 健康咨询;

医学研究与试验发展;

企业管理;

经济贸易咨询;

企业管理咨询;

企业策划、设计等. 2. 法人及其他经济组织 名称:福建康福生物科技有限公司 住所:福建省福州市仓山区盖山镇郭宅牛道

2 号 注册地址:福建省福州市仓山区盖山镇郭宅牛道

2 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:陈伟 实际控制人:无实际控制人 注册资本:500.00 万人民币 主营业务:生物科技研究、开发;

医学研究和水产品及水产品的配合饲料的 研发、销售等. 3. 自然人 姓名:李东星 住所:福建省福州市鼓楼区华林路

129 号8-306 4. 自然人 公告编号:2018-019 姓名:陈岩 住所:福建省福州市鼓楼区西江滨大道

66 号融侨锦江 C 区6座402 5. 自然人 姓名:江健源 住所:福建省福州市鼓楼区鼓屏路

186 号502 6. 自然人 姓名:郑薇 住所:福建省福州市鼓楼区鼓西路

16 号冶金厅宿舍

1 座508 单元

(二)关联关系 本公司董事长朱至诚为晏海嘉德(北京)健康科技有限公司法定代表人. 李东星为公司董事、股东,其直接持有公司 14.7268%股份. 陈岩为公司董事、股东,其直接持有公司 15.1640%股份. 江健源为公司股东,其直接持有公司 11.1475%股份. 福建康福生物科技有限公司为公司股东,其直接持有公司 11.0929%股份. 郑薇为公司股东,其直接持有公司 8.1967%股份.