PDF《海南高速公路股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公...》

1 证券简称:海南高速 证券代码:000886 公告编号:2009―006 海南高速公路股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 海南高速公路股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于

2009 年5月8日以书面方式和传真方式向全体董事发出,会议于

2009 年5月15 日在公司七楼会 议室召开.

会议应到董事

8 人,实到董事

6 人,公司董事赵红卫先生因工作原因未 能出席会议,其委托董事陈波先生代为出席会议并行使表决权;

独立董事黄晖先生 因公差未能出席会议,其委托独立董事陈运华先生代为出席会议并行使表决权.会 议由公司董事长林进挺先生主持,公司部分监事会成员和高级管理人员列席会议, 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效.会 议以记名投票方式,审议通过如下议案

一、关于董事会换届选举的议案 公司第四届董事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定,需进行换届.现经公司股东协商推荐和公司董事会提名,公司董事会审议通过.

1、以8票赞成、0 票反对、0 票弃权,同意提名林进挺先生为公司第五届董事 会董事候选人;

2、以8票赞成、0 票反对、0 票弃权,同意提名陈波先生为公司第五届董事会 董事候选人;

3、以8票赞成、0 票反对、0 票弃权,同意提名夏亚斌先生为公司第五届董事 会董事候选人;

4、以8票赞成、0 票反对、0 票弃权,同意提名顾刚先生为公司第五届董事会 董事候选人;

5、以8票赞成、0 票反对、0 票弃权,同意提名傅彬女士为公司第五届董事会 董事候选人;

6、以8票赞成、0 票反对、0 票弃权,同意提名严崇松先生为公司第五届董事 会董事候选人;

7、以8票赞成、0 票反对、0 票弃权,同意提名杨永红先生为公司第五届董事 会独立董事候选人;

2

8、以8票赞成、0 票反对、0 票弃权,同意提名傅国华先生为公司第五届董事 会独立董事候选人;

9、以8票赞成、0 票反对、0 票弃权,同意提名汤信传先生为公司第五届董事 会独立董事候选人. 以上董事候选人须提交公司

2008 年度股东大会选举. 本次提名的独立董事候选 人尚须报深圳证券交易所审核无异议后,方可提交

2008 年度股东大会选举.

二、关于召开

2008 年度股东大会的议案 表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权. 公司董事会定于

2009 年6月10 日(星期三)上午

9 时在公司

7 楼会议室召开

2008 年度股东大会,会议审议《公司

2008 年度董事会工作报告》 、 《公司

2008 年度 监事会工作报告》 、 《公司

2008 年度财务决算报告》 、 《公司

2008 年年度报告》 、 《公司2008 年度利润分配议案》 、 《关于计提资产减值准备金的议案》 、 《关于部分修改公 司章程的议案》 、 《关于续聘会计师事务所的议案》 、 《关于董事会换届选举的议案》 、 《关于监事会换届选举的议案》共十项议案. 特此公告! 第五届董事会董事、独立董事候选人简历附后. 海南高速公路股份有限公司 董事会二00 九年五月十九日

3 候选人简历 林进挺,男,汉族,1967 年10 月出生,硕士学历,高级工程师,清华大学公共 管理专业在职博士生,民建海南省委兼职副主委,海南省政协委员;