PDF《山西安泰集团股份有限公司》

1 山西安泰集团股份有限公司

600408 2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

2

二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.7

六、公司治理结构.10

七、股东大会情况简介.11

八、董事会报告.12

九、监事会报告.20

十、重要事项.21 十

二、备查文件目录.25

2

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 李猛 因参加全国政协会议未能出席本次董事会, 委托董事武辉代为出席

(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人李安民、主管会计工作负责人杨锦龙及会计机构负责人(会计主管人员) 任昱柄声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 山西安泰集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写 安泰集团 公司法定英文名称 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD 公司法定代表人 李安民 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 郭全虎 董事会秘书联系地址 山西省介休市安泰工业区 董事会秘书电话 0354-7531034 董事会秘书传真 0354-7536786 董事会秘书电子信箱 zqbat@263.net 公司注册地址 山西省介休市义安镇 公司办公地址 山西省介休市义安镇 公司办公地址邮政编码

032002 公司国际互联网网址 http://www.antaigroup.com 公司电子信箱 zqbat@263.net 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 安泰集团

600408 其他有关资料 公司首次注册日期

1993 年7月29 日 公司首次注册地点 山西省工商行政管理局 公司变更注册日期

2008 年7月29 日 公司变更注册地点 山西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

140000100024898 税务登记号码

142402113036931 组织机构代码 11303693-1

3 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路

61 号4楼

1、

2、3 室

三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 88,717,220.08 利润总额 10,304,376.72 归属于上市公司股东的净利润 12,115,550.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,834,567.61 经营活动产生的现金流量净额 62,698,664.21

(二) 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -59,011,722.80 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,728,191.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 69,069,767.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,023,471.43 所得税影响额 -481,781.83 合计 -3,719,017.14

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2008 年2007 年 本年比上年 增减(%)

2006 年 营业收入 6,378,306,842.07 3,823,990,499.67 66.80 2,725,037,591.54 利润总额 10,304,376.72 318,174,286.35 -96.76 197,517,689.57 归属于上市公司股东的净利润 12,115,550.47 227,097,417.81 -94.67 148,146,295.52 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 15,834,567.61 239,064,182.33 -93.38 58,233,247.49 基本每股收益(元/股) 0.0143 0.2679 -94.66 0.1747 稀释每股收益(元/股) 0.0143 0.2679 -94.66 0.1747 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.0187 0.2820 -93.37 0.0687 全面摊薄净资产收益率(%) 0.54 9.36 减少8.82个 百分点 12.06 加权平均净资产收益率(%) 0.50 13.50 减少 13.00 个百分点 12.94 扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率(%) 0.71 9.86 减少9.15个 百分点 4.74 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 0.65 14.21 减少 13.56 个百分点 5.09 经营活动产生的现金流量净额 62,698,664.21 -133,658,507.52 不适用 20,782,152.75 每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股) 0.07 -0.28 不适用 0.05

2008 年末

2007 年末 本年末比上 年末增减 (%)

2006 年末

4 总资产 5,293,158,540.08 4,852,553,510.85 9.08 3,699,988,708.04 所有者权益(或股东权益) 2,229,591,770.51 2,425,527,541.02 -8.08 1,228,282,218.65 归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股) 2.63 5.15 -48.93 3.14

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:万股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件 股份

1、国家持股

2、 国有法人持股

3、 其他内资持股 24,541.00 52.10 19,632.80 -42,373.80 -22,741.00 1,800.00 2.12 其中:境内非国 有法人持股 7,000.00 14.86 5,600.00 -12,600.00 -7,000.00

0 0 境内自然人持股 17,541.00 37.24 14,032.80 -29,773.80 -15,741.00 1,800.00 2.12

4、外资持股 其中:境外法人 持股 境外自然人持股 有限售条件股份 合计 24,541.00 52.10 19,632.80 -42,373.80 -22,741.00 1,800.00 2.12

二、无限售条件 流通股份

1、 人民币普通股 22,559.00 47.90 18,047.20 42,373.80 60,421.00 82,980.00 97.88

2、 境内上市的外 资股

3、 境外上市的外 资股

4、其他 无限售条件流通 股份合计 22,559.00 47.90 18,047.20 42,373.80 60,421.00 82,980.00 97.88

三、股份总数 47,100.00 100.00 37,680.00

0 37,680.00 84,780.00 100.00 股份变动的批准情况 根据公司

2008 年2月25 日召开的

2007 年度股东会决议,以股本 4.71 亿为基数,向全 体股东用资本公积转增股本, 每10 股转增

8 股, 计人民币 37,680 万元, 转增基准日期为

2008 年3月28 日,变更后注册资本为人民币 84,780 万元.该事项已办理注册资本及股本的工商 变更登记手续.

2、限售股份变动情况 单位:万股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增 加限售 股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日期 李安民 17,541.00 29,773.80 14,032.80 1,800.00 非公开发行 认购股份

2010 年8月17 日5中国建设银行-工银瑞信红利 股票型证券投资基金 1,000.00 1,800.00 800.00

0 非公开发行 认购股份

2008 年8月18 日 沈阳新北燃气有限公司 1,000.00 1,800.00 800.00

0 非公开发行 认购股份

2008 年8月18 日 三一集团有限公司 1,000.00 1,800.00 800.00

0 非公开发行 认购股份

2008 年8月18 日 光大证券股份有限公司 800.00 1,440.00 640.00

0 非公开发行 认购股份

2008 年8月18 日 中国建设银行-工银瑞信精选 平衡混合型证券投资基金 500.00 900.00 400.00

0 非公开发行 认购股份

2008 年8月18 日 中国建设银行-工银瑞信稳健 成长股票型证券投资基金 500.00 900.00 400.00

0 非公开发行 认购股份

2008 年8月18 日 交通银行-汉兴证券投资基金 500.00 900.00 400.00

0 非公开发行 认购股份

2008 年8月18 日 汉盛证券投资基金 500.00 900.00 400.00

0 非公开发行 认购股份

2008 年8月18 日 中国工商银行-建信优化配置 混合型证券投资基金 500.00 900.00 400.00

0 非公开发行 认购股份

2008 年8月18 日 中融国际信托投资有限公司 500.00 900.00 400.00

0 非公开发行 认购股份

2008 年8月18 日 斯坦福大学 200.00 360.00 160.00

0 非公开发行 认购股份

2008 年8月18 日 合计 24,541.00 42,373.80 19,632.80 1,800.00 / /

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况 单位:万股 币种:人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 (元) 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终 止日期 人民币普通股

2007 年8月9日11.18 8,000

2007 年8月17 日8,000 /

2、公司股份总数及结构的变动情况

2007 年,公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 8,000 万股;

2008 年,公司实 施每

10 股转增

8 股的资本公积金转增股本方案.本次转增后,公司的总股本增加到 84,780 万股. 因公司非公开发行股份 (控股股东李安民认购股份除外) 和股权分置改革限售股份先后 达到锁定期限,已分别于

2008 年8月18 日和

2008 年11 月3日上市流通.目前,公司有限 售条件的流通股仅为控股股东李安民持有的 1,800 万非公开发行认购股份,占公司总股本的 2.12%;

无限售条件的流通股数量为 82,980 万股,占公司总股本的 97.88%.

3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况 报告期末股东总数 132,455 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 李安民 境内自然人 37.24 315,738,000 140,328,000 18,000,000 无 沈阳新北燃气有限公司 其他 2.12 18,000,000 8,000,000

0 未知 郭玉明 境内自然人 1.42 12,049,550 825,300

0 无 任家玺 境内自然人 1.36 11,495,900 -305,975

0 无6交通银行-汉兴证券投 资基金 其他 1.06 9,000,000 4,000,000

0 未知 汉盛证券投资基金 其他 1.06 9,000,000 4,000,000

0 未知 中融国际信托有限公司 其他 1.06 8,982,800 3,982,800

0 未知 三一集团有限公司 其他 0.59 4,981,264 -5,018,736

0 未知 李光明 境内自然人 0.57 4,800,000 1,150,000

0 无 李静 境内自然人 0.51 4,365,364 -

0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类 李安民 297,738,000 人民币普通股 沈阳新北燃气有限公司 18,000,000 人民币普通股 郭玉明 12,049,550 人民币普通股 任家玺 11,495,900 人民币普通股 汉盛证券投资基金 9,000,000 人民币普通股 交通银行-汉兴证券投资基金 9,000,000 人民币普通股 中融国际信托有限公司 8,982,800 人民币普通股 三一集团有限公司 4,981,264 人民币普通股 李光明 4,800,000 人民币普通股 李静 4,365,364 人民币普通股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 股东李安民与李光明为兄弟关系;

汉盛证券投资基金与交通银行-汉兴证券投资基金同为 富国基金管理有限公司管理的基金. 除此之外, 公司未知上述股东之间是否存在关联关系, 也不知道其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人. 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件

1 李安民 18,000,000

2010 年8月17 日18,000,000 非公开发行认购股份, 锁定期

3 年

2、控股股东及实际控制人情况 (1) 自然人控股股东情况 姓名 国籍 是否取得其 他国家或地 区居留权 最近五年内的职务 李安民 中国 否 高级工程师,2000 年起担任公司董事长.曾先后被授予 劳动模范 、 中国十佳民营企业家 、 全国优秀经营管理者 等称号, 荣获全国 五一 劳动奖章,曾当选为全国政治协商会议第

八、................