PDF《深圳易普森科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公...》

公告编号:2018-040 证券代码:834245 证券简称:易普森 主办券商:国海证券 深圳易普森科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年10 月31 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年10 月26 日以电话方式发出 5.会议主持人:李小军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 、 《公司章程》的相关 规定,所做决议合法有效.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉 》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2018 年10 月31 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)披露的《关于修订〈公司章程〉公告》 (公 告编号:2018-038) . 公告编号:2018-040 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过 《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳福田支行借款并 以公司房产提供抵押担保》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2018 年10月31日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)披露的《深圳易普森科技股份有限公司向 银行借款暨关联交易公告》 (公告编号:2018-039) . 会议对 《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳福田支行借款并以公 司房产提供抵押担保议案》进行审议. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过 《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳福田支行借款事 项李小军、彭健提供连带担保》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2018 年10月31日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)披露的《深圳易普森科技股份有限公司向 银行借款暨关联交易公告》 (公告编号:2018-039) . 会议对 《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳福田支行借款事项李 小军、彭健提供连带担保议案》进行审议. 2.议案表决结果:同意

4 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2018-040 3.回避表决情况: 李小军涉及关联交易,回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《关于召开公司

2018 年第三次临时股东大会》 》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2018 年10 月31 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)披露的《深圳易普森科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号 2018-041). 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.