PDF《中信国安信息产业股份有限公司 2019年度日常关联交易预计...》

1 证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2019-15 中信国安信息产业股份有限公司 2019年度日常关联交易预计公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述 公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司(以下简称 鸿联九五 )为中信 银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、市场推广服务、短信群发服务;

鸿 联九五向中信保诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务、电话中心外包服务;

公 司所属中信国安信息科技有限公司(以下简称 国安科技 )向中信国安城市发 展控股有限公司及其下属公司提供弱电工程服务;

国安科技向中信国安第一城国 际会议展览有限公司提供弱电工程服务;

国安科技与中信建设有限责任公司签订 安安哥拉 IGEO 机房工程及安哥拉 KK 项目服务合同;

国安科技向中信建设有限责 任公司销售安哥拉地质调查定位系统;

公司所属中信国安广视网络有限公司(以 下简称 国安广视 )向长沙国安广播电视宽带网络有限公司、浏阳国安广电宽 带网络有限责任公司和湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供技术服务、 OTT 增值业务服务和广告业务服务;

国安广视向北京盛世辉科技有限公司提供市 场推广服务、广告业务服务等;

国安广视接受湖北省广播电视信息网络股份有限 公司提供的市场推广服务;

国安广视接受北京盛世辉科技有限公司提供研发服 务;

国安广视接受中企网络通信技术有限公司提供租赁服务;

国安广视向北京盛 世辉科技有限公司销售电商业务;

公司与中信集团有限公司及其子公司、中信国 安集团有限公司及其子公司发生的其他日常关联交易.以上日常关联交易

2019 年预计发生总金额约为 170,594.22 万元人民币,去年同类交易实际发生总金额 为132,604.90 万元人民币.

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1、2019 年4月24 日,公司召开的第六届董事会第七十二次会议审议通过 了《关于

2019 年度日常关联交易预计的议案》 .相关子议案表决情况如下: (1)会议审议并以

14 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于公司向中信 银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、市场推广服务、短信群发服务的议 案》 . (2)会议审议并以

14 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于公司向中信 保诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务、电话中心外包服务的议案》 . (3)会议审议并以

14 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于公司向中信 建设有限责任公司提供安哥拉 IGEO 机房工程服务的议案》 . (4)会议审议并以

14 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于公司向中信 建设有限责任公司提供安哥拉 KK 项目服务的议案》 . (5)会议审议并以

8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于公司向中信 国安第一城国际会议展览有限公司提供弱电工程服务的议案》 . (6)会议审议并以

8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于公司向中信 国安城市发展控股有限公司及其下属公司提供弱电工程服务的议案》 . (7)会议审议并以

14 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于公司向长沙 国安广播电视宽带网络有限公司提供技术服务、OTT 增值业务服务和广告业务服 务的议案》 . (8)会议审议并以