PDF《山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 年第 2 次临时股东大会...》

1 证券代码

600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临2014-028 山东华鲁恒升化工股份有限公司

2014 年第

2 次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ??本次股东大会无否决或修改提案的情况. ??本次股东大会召开期间没有新提案提交表决的情况.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间和地点

1、现场会议召开时间:2014 年9月12 日上午

9 时30 分;

网络投票时间

2014 年9月12 日9:30-11:

30、13:00-15:00.

2、现场会议召开地点:公司会议室

(二)出席会议的股东和代理情况 出席会议的股东和代理人人数

196 其中:出席现场会议的股东和代理人人数

4 通过网络投票出席会议的股东人数

192 所持有表决权的股份总数(股) 327,698,654 其中:出席现场会议的股东和代理人所持股份总数 309,120,720 通过网络投票出席会议的股东所持股份总数 18,577,934 占公司有表决权股份的比例 34.36% 其中:出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司有表决 权股份总数的比例 32.41% 通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司有表决 权股份总数的比例 1.95%

2

(三)表决方式、大会主持情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决.会议由公司董 事会召集,董事长杨振峰先生主持.会议的召集、召开符合有关法律、法规、规 章和公司章程的规定.

(四)会议的出席情况 公司在任董事

11 人,出席

9 人,董事王全喜、周平先生因公务未能出席现场 会议;

在任监事

3 人,出席

3 人;

部分高管人员及董事会秘书出席会议,北京国 枫凯文律师事务所律师见证了本次会议.

二、议案审议情况 议案序号议案内容 同意票数 同意 比例 反对 票数 反对 比例 弃权票数 弃权 比例 是否 通过

1 关于公司传统产业升级及清 洁生产综合利用项目的议案 320,438,934 97.78% 7,131,369 2.18% 128,351 0.04% 是2关于公司锅炉结构调整项目 的议案 320,432,834 97.78% 4,600,523 1.40% 2,665,297 0.82% 是

三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所周旦律师、史雪飞律师见证,并出 具法律意见书认为:公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、 《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定;

本次会议召集人和出席 会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效.

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的

2014 年第

2 次临时股东大会决议.

2、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书. 特此公告. 山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 二一四年九月十三日