PDF《2007 年度股东大会 四川路桥建设股份有限》

2007 年度股东大会 四川路桥建设股份有限公司 四川路桥建设股份有限公司

2007 年度股东大会会议资料 二八年四月二十三日

1 2007 年度股东大会 四川路桥建设股份有限公司 四川路桥建设股份有限公司

2007 年年度股东大会会议议程

一、 会议时间:二八年四月二十三日上午 9:00 分

二、 会议地点:成都市高新区九兴大道

12 号十楼会议室

三、 会议主持人:董事长孙云先生

四、 会议记录:朱霞

五、宣读并讨论议案 序号 会议议案 宣读人

1 《2007 年度董事会工作报告》 孙云

2 《2007 年度监事会工作报告》 刘刚

3 听取公司独立董事作述职报告 杨盛福

4 《2007 年度财务决算报告》 李继东

5 《2007 年度利润分配及公积金转增股本方案》 李继东

6 《2007 年年度报告》及《年报摘要》 李继东

7 关于授权经理层办理贷款额度的议案 王猛

8 关于公司继续执行与关联方日常性关联交易协议的议案 王猛

9 关于聘任

2008 年度审计机构及确定审计费用的议案 李继东

10 关于更换独立董事的议案 曹川

六、股东代表表决

七、监事会主席及二名股东代表统计表决情况

八、监事会主席宣读表决结果

九、律师宣读法律意见书

十、主持人宣读决议 十

一、会议结束

2 2007 年度股东大会 四川路桥建设股份有限公司 四川路桥建设股份有限公司

2007 年度董事会工作报告 各位股东代表: 现在,我代表四川路桥建设股份有限公司董事会,对公司

2007 年董事会的主要工作情况和

2008 年的工作计划报告如下, 请审议:

一、2007 年工作回顾

2007 年,公司董事会在公司经理层和全体员工的大力支持 和共同努力下,加强管理,实施制度创新,拓展经营思路,培育 新的利润增长点,认真执行股东大会通过的各项决议,不断完善 法人治理,保持了公司经营业绩的平稳发展势头.

2007 年公司 实现营业收入 16.99 亿元,同比下降 28.20%;

净利润 1,204.68 万元,同比增长 7.03%;

每股收益 0.04,同比增长 5.6%.

(一)路桥施工业务保持稳健经营势头.

2007 年路桥施工业务全年实现收入 16.11 亿元. 全年共新开 工项目

21 个,竣工项目

32 个.在全体员工的努力下,克服重 重困难,完成了一些艰难险重、前期进展不够顺利的项目,如 西攀路路基工程、遂渝路、陕西西汉路、沐新路等工程.公司

3 2007 年度股东大会 四川路桥建设股份有限公司 生产压力大大减轻.经过这些项目的磨练,公司要进一步总结 经验和教训,努力提高应付困难复杂局面的能力. 市场开拓方面公司取得了难能可贵的成绩.2007 年全年全 国公路建设处于低谷期,省内外开工建设项目较少,对经营工作 造成了很大压力.公司积极转变经营策略,主动出击,加强与其 他施工企业的横向联合, 在竞争十分激烈的局面下抢占到了宝贵 市场,成功中标四川雅泸路、乐宜路等重大工程项目,巩固了公 司市场地位,并扩大了公司的影响力.2007 年全年,公司新中 标项目共计

16 个,中标金额 14.92 亿元,其中超过

1 亿元的大 型项目

3 个,市场占有份额达到 32.43 亿元,奠定了公司主营业 务稳定发展的基础.

(二)加快水电项目建设,努力培育新的利润增长点. 公司抓紧落实资金,加快水电项目的投资建设进度,