PDF《（於百慕达注册成立之有限公司）》

(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号: 1004)

1 目录 公司资料

2 主席报告

3 董事履历

5 管理层讨论及分析

7 企业管治报告

17 董事会报告书

26 独立核数师报告

35 经审核综合财务报表 综合损益表

37 综合损益及其他全面收益表

39 综合财务状况表

40 综合权益变动表

42 综合现金流量表

44 综合财务报表附注

46 五年财务概要

119 2 公司资料 董事会 执行董事 王浩先生 (主席兼行政总裁) 黎亮先生 林君诚先生 黄雅亮先生 韩铭生先生 周承荣先生 独立非执行董事 霍浩然先生 徐正鸿先生 张霭文女士 公司秘书 韩铭生先生 授权代表 林君诚先生 韩铭生先生 审核委员会 霍浩然先生 (主席) 徐正鸿先生 张霭文女士 薪酬委员会 霍浩然先生 (主席) 徐正鸿先生 张霭文女士 提名委员会 王浩先生 (主席) 霍浩然先生 徐正鸿先生 张霭文女士 核数师 李汤陈会计师事务所 执业会计师 香港 湾仔 港湾道30号 新鸿基中心10楼 注册办事处 Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda 总办事处兼香港主要营业地点 香港 铜锣湾 告士打道280号 世贸中心 20楼2004-5室 主要股份过户登记处 Codan Services Limited Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM

11 Bermuda 香港股份过户登记分处 卓佳登捷时有限公司 香港 皇后大道东183号 合和中心22楼 主要往来银行 交通银行股份有限公司香港分行 蠓嵋 兴业银行股份有限公司 上海浦东发展银行 股份代号

1004 公司网址 www.

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3 主席报告 敬启者, 本人谨代表中国智慧能源集团控股有限公司 ( 「本公司」 ,连同其附属公司统称为 「本集团」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 欣然呈 列截至二零一六年三月三十一日止年度之年报及经审核财务报表. 集团业绩 於回顾财政年度,本集团录得收入253,157,000港元 (二零一五年:202,410,000港元) ,较去年同期增加25.07%.该增 加乃主要由於因甘肃省金昌锦泰於二零一五年二月十七日完成收购之100兆瓦光伏发电项目之全年收益入账而产生 之来自清洁能源业务收益大幅增加所致.本年度本公司权益持有人应占亏损净额为275,537,000港元,而去年为亏损 净额28,778,000港元,因此本年度每股基本亏损为3.80港仙 (二零一五年:每股基本亏损0.47港仙) ,相当於亏损增加 857.45%.录得亏损主要由於钒矿之采矿权之重大减值亏损、折旧、无形资产摊销、员工薪酬及租金开支增加导致经营 及行政开支增加及因於本年度发行80,000,000美元之可换股债券导致财务成本增加所致. 采矿权於二零一五年九月三十日的公允值经由独立估值师估值为无实际价值(相等於0港元),於二零一六年三月三十一日的公允值亦相同 (相等於0港元) ,而於二零一五年三月三十一日之账面值则为人民币241,000,000元 (相等於 300,985,000港元) .采矿权公允值下跌乃主要由於钒的市价自二零一五年三月三十一日之每公吨约人民币55,000元大 幅下跌至二零一五年九月三十日之每公吨约人民币41,000元,导致产生减值亏损294,237,000港元及直至二零一六年三 月三十一日市价持续下跌. 本集团已决定终止经营采矿业务并於二零一六年六月出售采矿业务.我们计划集中资源开发清洁能源业务,其已主要 成为本集团更具前景之业务. 二零一五二零一六财政年度是本集团战略转型发展的基础之年,一年来,专注於以光伏发电为代表的清洁能源产业, 积极探索智慧能源产业,密切关注和参与 「电力体制改革」 相关产业,我们在各方面所取得的进展为本集团未来的可持 续发展奠定了基础. 近年来,为解决环境污染问题,促进中国经济发展之顺利转型,中国政府出台多项鼓励清洁能源产业的优惠政策,并促 成了清洁能源发电产业的快速发展.本集团顺应国家政策导向,确立了 「新能源投资+资源整合+互联网」 之智慧能源项目、 系统、生态的投资建设和运营服务的战略目标,计划加大以光伏发电为代表的清洁能源发电产业的投资力度,该产业将 成为本集团未来业务发展的增长重点,相信该业务良好的政策环境和稳定的项目收益会为本集团带来持续稳定的投资回报.