PDF《浙江大农实业股份有限公司董事任免公告》

公告编号:2019-018 证券代码:831855 证券简称:浙江大农 主办券商:华西证券 浙江大农实业股份有限公司董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第六次会 议于

2019 年4月18 日审议并通过: 提名鲍先启为公司董事,任职期限至第二届董事会届满止,自2018 年 年度股东大会决议通过之日起生效. 提名张伟民为公司董事,任职期限至第二届董事会届满止,自2018 年 年度股东大会决议通过之日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面及电话方式通知全体董事, 实际到会董事

4 人. 会议由王靖主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被提名董事鲍先启持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失 信联合惩戒对象. 被提名董事张伟民持有公司股份

0 股,占公司股份的 0.00%.不是失 公告编号:2019-018 信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 公司原董事王洪仁先生因病去世、公司原董事周利明先生因个人原因 辞去董事,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司股东王靖先 生提名鲍先启先生、张伟民先生为公司第二届董事会董事.

(四)新任董监高人员履历 鲍先启,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967 年出生,本科学历, 高级工程师.

1992 年7月至

1994 年11 月在杭州发电设备厂任技术员;

1995 年4月至

2002 年5月在吉利集团豪情摩托车(汽车)公司任 CAD 中心主 任、总工助理等职;

2002 年6月至

2005 年11 月在浙江安露清洗机、金露 清洗机、大福泵业等企业任副总经理、总工程师;

2005 年12 月至

2007 年12 月任浙江大农机械有限公司副总工程师;

2007 年12 月至

2014 年7月, 任浙江大农实业有限公司总工程师;

2014 年7月起任浙江大农实业股份有 限公司总工程师;

2009 年7月至今兼任全国喷射标准化技术委员会委员. 张伟民,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982 年12 月生,中专 学历.2001 年9月至

2007 年12 月任浙江大农机械有限公司营销部经理,

2007 年12 月至

2014 年7月任浙江大农实业有限公司营销部经理,

2014 年7月至今任浙江大农实业股份有限公司营销总监.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次选举完成后,董事会成员人数将符合《公司法》和《公司章程》 公告编号:2019-018 的相关规定,不会对公司生产、经营 活动产生不利影响.

三、备查文件

(一) 《浙江大农实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 . 浙江大农实业股份有限公司 董事会

2019 年5月10 日