PDF《四川长虹电器股份有限公司》

SiChuan ChangHong Electric Co.

,Ltd Annual General Meeting -1- 四川长虹电器股份有限公司

2005 年度股东大会 会议资料 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd Annual General Meeting -2- 四川长虹电器股份有限公司

2005 年度股东大会文件目录

一、2005 年度股东大会议程

二、2005 年度股东大会须知

三、2005 年度董事会工作报告

四、2005 年度监事会工作报告

五、2005 年度报告正文及摘要

六、关于

2005 年度计提资产减值准备的预案

七、2005 年度财务决算及

2006 年度财务预算报告

八、四川长虹电子集团有限公司提交的《关于四川长虹电器股份有限公司

2005 年度以盈余公积金弥补亏损的提案》

九、2005 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

十、关于

2006 年度续聘会计师事务所的预案 十

一、关于发行短期融资券的预案 十

二、公司章程(修正案) 十

三、关于提请

2005 年度股东大会审议各项议案的报告 十

四、审议《2005 年度董事会工作报告》的议案 十

五、审议《2005 年度监事会工作报告》的议案 十

六、审议《2005 年度报告正文及摘要》的议案 十

七、审议《关于

2005 年度计提资产减值准备的预案》的议案 十

八、审议《2005 年度财务决算及

2006 年度财务预算报告》的议案 十

九、审议四川长虹电子集团有限公司提交的《关于四川长虹电器股份有限公司

2005 年度以盈余公积金弥补亏损的提案》 二

十、审议《2005 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的议案 二十

一、审议《关于

2006 年度续聘会计师事务所的预案》的议案 二十

二、审议《关于发行短期融资券的预案》的议案 二十

三、审议《公司章程(修正案) 》的议案 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd Annual General Meeting -3- 文件之一

2005 年度股东大会议程

一、会议主持人、公司董事长赵勇先生宣布大会开始,奏《长虹之歌》 .

二、副董事长兼总经理刘体斌先生介绍法律见证机构和见证律师.

三、副董事长兼总经理刘体斌先生作《关于审查

2005 年度股东大会股东或股东 代理人资格的报告》 .

四、董事长赵勇先生作《2005 年度董事会工作报告》 .

五、监事费敏英女士作《2005 年度监事会工作报告》 .

六、董事长赵勇先生作《2005 年度报告正文及摘要》的报告.

七、董事、副总经理林茂祥先生作《关于

2005 年度计提资产减值准备的预案》 的报告.

八、董事、副总经理林茂祥先生作《2005 年度财务决算及

2006 年度财务预算报 告》 .

九、董事长赵勇先生代表四川长虹电子集团有限公司提交《关于四川长虹电器股 份有限公司

2005 年度以盈余公积金弥补亏损的提案》 .

十、董事、副总经理林茂祥先生作《2005 年度利润分配预案及资本公积金转增股 本预案》的报告. 十

一、董事、副总经理林茂祥先生作《关于

2006 年度续聘会计师事务所的预案》 的报告. 十

二、董事、副总经理林茂祥先生作《关于发行短期融资券的预案》的报告. 十

三、副董事长兼总经理刘体斌先生作《公司章程(修正案) 》的报告. 十

四、副董事长兼总经理刘体斌先生作《关于提请

2005 年度股东大会审议各项 议案的报告》 . 十