PDF《海信家电集团股份有限公司》

1 股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2019-019 海信家电集团股份有限公司 第十届董事会

2019 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届董事会于

2019 年5月6日以专人 送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会

2019 年第四次临时会议的通知.

(二)会议召开的时间、地点和方式

1、会议于

2019 年5月10 日以书面议案方式召开.

2、董事出席会议情况 会议应到董事

8 人,实到

8 人.

(三)会议主持人:董事长汤业国

(四)会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议形成以下决议: 审议及批准《关于提议于

2019 年6月26 日召开本公司

2018 年度股东周年大会的 议案》 .(本议案具体内容详见本公司与本公告同日于本公司指定信息披露媒体发布的 《关于召开

2018 年度股东周年大会的通知》.) 表决情况:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会

2019 年第四次临时会议决议. 特此公告. 海信家电集团股份有限公司董事会

2019 年5月10 日