PDF《2007 年度股东大会会议资料》

2007 年度股东大会会议资料 -

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2007 年度股东大会会议资料 地址:上海市逸仙路

328 号粤海酒店五楼木棉厅 时间:2008 年4月29 日下午 1:00 董事会秘书:朱占军 咨询

电话:021-65615689 E-mail:stock@lycg.

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2007 年度股东大会会议资料 -

2 - 会议资料目录会议资料目录.2 会议议程安排.3 公司

2007 年度股东大会投票表决办法.4 议案

1 公司

2007 年度董事会工作报告.5 议案

2 公司

2007 年度监事会工作报告.15 议案

3 公司

2007 年度报告及其摘要.17 议案

4 公司

2007 年度财务决算报告.17 议案

5 公司

2007 年度利润分配预案.19 议案

6 聘请公司

2008 年度审计机构的议案.20 议案

7 公司为控股子公司及华翔集团提供担保的议案

20 议案

8 董事会关于公司前次募集资金使用情况说明

22 议案

9 立信会计师事务所有限责任公司关于前次募集资金使用情况专项审核报告

28 议案

10 关于调整公司增发A股股票发行方式的议案

33 议案

11 关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案.34 议案

12 关于公司非公开发行股票方案的议案.35 议案

13 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案

37

1、增资公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司用于投资新建 4500t/d的新型干法水泥熟 料生产线项目.37

2、增资公司控股子公司上海信安幕墙建筑装饰有限公司用于投资幕墙节能装置产业化项目

37

3、补充营运资金项目.38 议案

14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开增发A股股票相关事项的议案.39 附件 1:投资者参加网络投票的操作流程.40 附件 2:授权委托书样本.42 附件 3:前次募集资金使用情况对照表.44 附件 4:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

45 附件 5:非公开增发投资项目可行性研究报告.46

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3 - 会议议程安排

一、会议时间:2008 年4月29 日下午 1:00

二、大会主持人:公司董事长赖振元先生

三、大会议程:

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况

2、大会主持人介绍大会审议议案 议案

1 公司

2007 年度董事会工作报告 议案

2 公司

2007 年度监事会工作报告 议案

3 公司

2007 年度报告及其摘要 议案

4 公司

2007 年度财务决算报告 议案

5 公司

2007 年度利润分配预案 议案

6 聘请公司

2008 年度审计机构的议案 议案

7 公司为控股子公司及华翔集团提供担保的议案 议案

8 董事会关于公司前次募集资金使用情况说明 议案

9 立信会计师事务所有限责任公司关于前次募集资金使用情况专项审核报告 议案

10 关于调整公司增发 A 股股票发行方式的议案 议案

11 关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案 议案

12 关于公司非公开发行股票方案的议案 议案

13 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案 议案

14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开增发 A 股股票相关事项的议案

四、议案审议表决

1、股东或股东代表发言、质询

2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

3、大会主持人宣读投票表决办法