PDF《贵州红星发展股份有限公司》

贵州红星发展股份有限公司

600367 2007 年度报告

2008 年3月26 日 贵州红星发展股份有限公司

2007 年年度报告

1 目录

一、重要提示

2

二、公司基本情况简介

2

三、主要财务数据和指标.

3

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.7

六、公司治理结构

10

七、股东大会情况简介

12

八、董事会报告

12

九、监事会报告

20

十、重要事项

20 十

一、财务会计报告

25 十

二、备查文件目录

76 贵州红星发展股份有限公司

2007 年年度报告

2

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、独立董事黄信良,因公出差无法出席董事会会议,委托独立董事权锡鉴先生代为表决,其余董事会 成员

8 名董事均出席会议.

3、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人姜志光,主管会计工作负责人高月飞及会计机构负责人(会计主管人员)余孔华声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:贵州红星发展股份有限公司 公司法定中文名称缩写:红星发展 公司英文名称:GUIZHOU REDSTAR DEVELOPING CO.,LTD. 公司英文名称缩写:GZRS

2、 公司法定代表人:姜志光

3、 公司董事会秘书:温霞

电话:0853-6780066 传真:0853-6780388 E-mail:wenxia@hxfz.com.cn 联系地址:贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 公司证券事务代表:万洋

电话:0853-6780388 传真:0853-6780388 E-mail:wanyang@hxfz.com.cn 联系地址:贵州省安顺市镇宁县丁旗镇

4、 公司注册地址:贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 公司办公地址:贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 邮政编码:561206 公司国际互联网

网址:http://www.hxfz.com.cn 公司电子信箱:rsdmc@hxfz.com.cn

5、 公司信息披露报纸名称:上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:贵州红星发展股份有限公司董事会秘书处

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:红星发展 公司 A 股代码:600367

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年5月2日公司首次注册登记地点:贵州省工商行政管理局 公司第

1 次变更注册登记日期:2004 年8月10 日 公司第

1 次变更注册登记地址:贵州省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:5200001205791 公司税务登记号码:520423714303759 公司组织结构代码:71430375-9 贵州红星发展股份有限公司

2007 年年度报告

3 公司聘请的境内会计师事务所名称:山东汇德会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:山东省青岛市市南区东海西路

39 号世纪大厦 26-27 层

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 79,403,293.42 利润总额 78,076,924.71 归属于上市公司股东的净利润 58,798,000.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 51,560,673.20 经营活动产生的现金流量净额 152,410,201.16