PDF《浙江英特集团股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的提...》

三、提案编码

3 提案编码 提案名称 备注 (该列打勾的栏 目可以投票)

100 总议案 √ 1.00

2018 年年度报告及摘要 √ 2.00

2018 年度董事会报告 √ 3.00

2018 年度监事会报告 √ 4.00

2018 年度财务决算报告 √ 5.00

2018 年度利润分配预案 √ 6.00 关于续聘

2019 年度财务报告及内部控制审 计机构的议案 √ 7.00 关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特 大通提供财务资助的议案 √ 8.00 关于公司

2019 年度与华润医药商业及其子 公司日常关联交易预计的议案 √

四、现场股东大会登记办法 ㈠登记方式:现场、信函或传真方式. ㈡登记时间:2019 年5月14 日、5 月15 日9:00 至17:00,以及

5 月16 日9:00 至13:30. ㈢登记地点:杭州市滨江区江南大道

96 号・ 中化大厦・ 战略规划与证券事务部(董事会 办公室) . ㈣登记和表决时需提交文件的要求 ⑴个人股东亲自出席会议的,个人股东应持本人身份证、股东账户卡;

委托代理人出席 会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡. ⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议. 法定代表人出席会 议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章) 、法人股东账户卡;

委托代理人出席 会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章) 、 法人股东账户卡.

五、参加网络投票的具体操作流程 参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2.

六、其他事项

4 ㈠参加会议的股东食宿及交通费用自理. ㈡公司联系人:裘莉 联系

电话:0571-85068752 传真:0571-85068752 邮编:310051

七、备查文件

1、公司八届三十一次董事会决议;

2、公司八届十八次监事会决议. 附件

1、授权委托书

2、参加网络投票的具体操作流程 特此公告. 浙江英特集团股份有限公司董事会 2019年5月14日5附件1:授权委托书 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席浙江英特集团股份有限公司2018年度股东 大会,并对以下事项代为行使表决权. 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾 的栏目可 以投票

100 总议案 √ 1.00

2018 年年度报告及摘要 √ 2.00

2018 年度董事会报告 √ 3.00

2018 年度监事会报告 √ 4.00

2018 年度财务决算报告 √ 5.00

2018 年度利润分配预案 √ 6.00 关于续聘

2019 年度财务报告及内部控 制审计机构的议案 √ 7.00 关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英 特大通提供财务资助的议案 √ 8.00 关于公司

2019 年度与华润医药商业及 其子公司日常关联交易预计的议案 √ 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示, 被委托人可自行酌情对上述议案行使表决 权. 注意事项:表决时,如对表决的议案赞成,请在该议案相对应的赞成一栏打上"√";

如反对, 请在反对一栏打上"√";

如弃权,请在弃权一栏打上"√".采用累积投票制方式投票的议案,请填 写选举票数. 委托人签名: 身份证号码: 委托人持有股数: 委托人股东账号: 受托人签名: 身份证号码: 委托日期: 年月日委托有效期:自签署之日起至该次股东大会结束

6 附件2 : 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360411