PDF《江苏香如生物科技股份有限公司 董事监事换届公告》

公告编号:2019-006 证券代码:839241 证券简称:香如生物 主办券商:中信建投 江苏香如生物科技股份有限公司 董事监事换届公告

一、换届基本情况

(一)董事换届的基本情况

1、基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第 十七次会议于

2019 年4月17 日审议并通过: 选举徐相如、徐淮如、徐嘉跃、周标、杜长甫、崔义中、刘立鹏 先生为公司董事,任职期限三年,自2018 年年度股东大会决议审议 通过之日起生效.

本次会议召开

5 日前以书面方式通知全体董事, 实际到会董事

7 人. 会议由徐相如主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

2、换届后董监高人员情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-006 董事徐相如持有公司股份 18,000,000 股, 占公司股本的 49.6%. 不是失信联合惩戒对象. 董事徐淮如持有公司股份 3,000,000 股,占公司股本的 8.27%. 不是失信联合惩戒对象. 董事徐嘉跃持有公司股份 6,000,000 股, 占公司股本的 16.53%. 不是失信联合惩戒对象. 董事崔义中持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联 合惩戒对象. 董事周标持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合 惩戒对象. 董事杜长甫持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联 合惩戒对象. 董事刘立鹏持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联 合惩戒对象.

(二)监事换届的基本情况

1、基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第六 次会议于

2019 年4月17 日审议并通过: 选举陈磊、孙红为公司监事,任职期限三年,自2018 年年度股 东大会决议之日起生效. 本次会议召开

5 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 公告编号:2019-006 会议由陈磊主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

2、换届后董监高人员情况 监事陈磊持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合 惩戒对象. 监事孙红持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合 惩戒对象.

(三)职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2019 年第一次职 工代表大会于

2019 年4月17 日审议并通过: 任命田海波为公司监事,任职期限三年,自2019 年第一次职工 代表大会决议之日起生效. 本次会议召开

5 日前以书面方式通知全体监事, 实际到会职工代 表42 人. 会议由田海波主持. 本次换届无需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

2、换届后董监高人员情况 监事田海波持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联 合惩戒对象. 公告编号:2019-006

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届是公司根据《公司法》 、 《公司章程》的相关规定进行正 常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生 不利影响.

三、备查文件 《江苏香如生物科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》 《江苏香如生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 《江苏香如生物科技股份有限公司