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2006 年使用完毕,此事项已在

2006 年年度报告 中说明,报告期内无募集资金项目. 5.监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内,公司关联交易系基于公司正常生产经营与市场变化的需要,交易 事项的审议、表决程序都符合各项规定,并充分体现了公平、自愿、合理、公允 的交易原则,不存在损害公司及公司股东利益的行为. 6. 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 方大特钢2009年度股东大会文件

5 报告期内,公司发生的对外投资、增资投入及出售资产的决策等行为,审议 程序均严格依照《公司法》和《公司章程》的相关规定,交易事项本身均符合公 司的发展战略和生产经营发展的需要. 请各位股东审议.

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2009 年度报告及其摘要 各位股东: 略,请详见

2010 年4月2日登载在上海证券交易所网站《2009 年度报告及 其摘要》 .

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2009 年度财务决算报告 各位股东: 公司

2009 年度财务报告经深圳南方民和会计师事务所审计, 并出具了标准无 保留意见的审计报告,现将财务决算情况报告如下(合并数) :

一、截止

2009 年12 月31 日的公司财务状况: 项目 金额(人民币元) 资产总额 6,470,325,097.24 其中:流动资产 2,896,636,192.29 ??????非流动资产 3,573,688,904.95 负债总额 4,581,585,607.07 其中:流动负债 4,577,298,034.18 ??????非流动负债 4,287,572.89 股东权益 1,888,739,490.17 其中:资本公积 649,568,347.74 ??????盈余公积 102,195,339.31 未分配利润 330,514,138.88

二、收入与费用情况

2009 年度公司共实现营业收入 10,958,547,119.80 元,主营业务成本 10,300,040,370.30 元;

主营业务税金及附加 28,787,777.82 元;

销售费用 81,433,114.23 元;

管理费用 315,163,316.78 元;

财务费用 81,939,253.70 元.

三、利润情况

2009 年度实现利润总额 58,024,581.51 元,归属于母公司所有者的净利润 32,756,144.55 元. 请各位股东审议.

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2009 年度利润分配的预案 各位股东: 经公司审计机构深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南财审报 字(2010)第CA087 号审计报告确认,2009 年度实现归属于公司所有者的净利润 32,756,144.55 元,按10%提取法定公积金 4,990,192.72 元,加上年初未分配 利润 302,748,187.05 元,可供股东分配的利润 330,514,138.88 元. 根据公司生产经营情况, 公司

2009 年度拟不进行利润分配, 且不进行资本公 积金转增股本,未分红的资金主要用于补充公司流动资金和技改项目建设资金. 请各位股东审议.

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9 方大特钢科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东: 根据《公司章程》及中国证监会有关规范性文件的相关规定,鉴于深圳南方 民和会计师事务所与公司合作较好,经协商并经公司董事会审计委员会第十四次 会议审议通过,公司董事会拟提议: 续聘深圳南方民和会计师事务所为公司

2010 年度审计机构,2010 年度报告 的审计费用为人民币

40 万元. 请各位股东审议.

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